福建省惠安縣人民檢察院　

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2021〕Z2號　

　　被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，家住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年4月因嫖娼被行政處罰。因本案涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月20日被惠安縣公安局刑事拘留，2020年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月以來，被告人陳某某明知其朋友“莊某某”（另案處理）從事違法犯罪活動，仍將工商銀行(卡號：62220314080********)、農(nóng)業(yè)銀行（卡號：62133606881********）、郵政儲蓄銀行（卡號：62179939000*********）、農(nóng)村信用社（卡號：62303611071********）、建設(shè)銀行（卡號：62170018300********）、交通銀行（卡號：62226235500********）等六張銀行卡和U盾及一個新的電話號碼（三件套），并將該三件套拿給“莊某某”使用，經(jīng)查，上述六張銀行卡匯入款項(xiàng)資金共計82364757.5元，匯出款項(xiàng)資金共計82364582.54元。被告人陳某某非法獲利19700元。其中在2019年5月被害人文某某被騙款20余萬元中有59510.4元轉(zhuǎn)入郵政儲蓄銀行（xxxx99）。

2020年8月19日被告人陳某某主動到惠安縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行卡流水賬等書證、物證；2.被害人文某某等人陳述；3.被告人陳某某供述及辯解；4.精神鑒定意見書；5.檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法獲利為目的，提供銀行卡為他人信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪資金進(jìn)行支付結(jié)算，數(shù)額達(dá)82364582.54，個人獲利19700元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某犯罪后能夠主動到案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一、三款規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院　

檢察官：郭杰鋒

2021年1月6日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊61+108+120+141+284+209+72頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。