福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢公訴刑訴〔2020〕91號

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3508811989********，漢族，大專文化，現(xiàn)系漳平**健身房**，戶籍所在地福建省晉江市**路**號**幢**梯**室，暫住漳平市**庭**棟**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年1月21日被廈門市公安局刑事拘留，2月20日變更為取保候?qū)彛?月23日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月29日向廈門市人民檢察院移送審查起訴。廈門市人民檢察院根據(jù)福建省人民檢察院《關(guān)于上某某、詹某某等96人開設(shè)賭場案指定管轄的通知》，于2019年8月21日將案件交由本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限三次，退回公安機關(guān)補充偵查二次。2020年1月13日，公安機關(guān)重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某自2017年12月至2018年10月間，通過QQ與詹某某（已起訴）聯(lián)系，多次為詹某某、上某某（已起訴）等人的跨國網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)代辦拉卡拉商戶收款二維碼用于收取賭資。經(jīng)核實，被告人陳某某共為該賭博集團(tuán)辦理21個商戶收款二維碼，其中6個因交易觸犯拉卡拉公司掃碼類賭博規(guī)則被關(guān)閉，8個在未發(fā)生成功交易前即被關(guān)閉，該賭博集團(tuán)通過上述商戶二維碼共收取賭資人民幣7837420.22?元。同時，被告人陳某某共收取“開戶費”30200元(正常開通拉卡拉商戶無需繳納“開戶費”)，并按交易金額的0.8%收取潤差（其中0.45%歸拉卡拉公司和上級代理，剩下陳某某個人收取潤差，共計24064元）。

此外，因詹某某等人無法提供拉卡拉開戶所需的工商營業(yè)執(zhí)照，被告人陳某某遂采取三種途徑替其獲取工商營業(yè)執(zhí)照用于申請開戶：一是根據(jù)詹某某提供的他人身份證信息，通過企查查網(wǎng)站查詢同一姓名注冊的營業(yè)執(zhí)照并下載使用；二是根據(jù)企查查網(wǎng)站的個人工商登記信息偽造營業(yè)執(zhí)照；三是以500-700元的價格通過網(wǎng)絡(luò)向他人購買營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)核實，被告人陳某某先后偽造“河南**乳業(yè)有限公司”、“天津**精密鋼鐵有限公司”的營業(yè)執(zhí)照，并向他人購買“東坡區(qū)**日用品商行”、“新都區(qū)**數(shù)碼產(chǎn)品經(jīng)營部”的營業(yè)執(zhí)照。

2019年1月21日，被告人陳某某在漳平市**庭**棟**室被抓獲，同時被起獲手機、小米筆記本電腦、銀行卡等作案工具。在本院審查起訴階段，被告人陳某某基本如實交代上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、查獲的手機、銀行卡、筆記本電腦等物證；

2、拉卡拉商戶資料、情況說明、合作協(xié)議、銀行交易流水、工商行政管理局函復(fù)材料、工商登記信息、賭博網(wǎng)站充值界面截圖、被告人陳某某的戶籍材料等書證；

3、證人詹某某、朱某某、魏某某等人的證言；

4、被告人陳某某的供述與辯解；

5、福建中證司法鑒定中心《司法鑒定意見書》之鑒定意見；

6、QQ聊天記錄之電子數(shù)據(jù)；

7、公安機關(guān)工作說明、訴訟文書等其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，支付結(jié)算金額7837420.22?元，違法所得54264元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。同時，被告人陳某某偽造、買賣國家機關(guān)證件各兩份，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期。被告人陳某某到案后如實供述自己罪行，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對無異??

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副檢察長：李才利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察員：吳雅峰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年2月28日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1865087****；?

2、全案卷宗材料和證據(jù)材料；

3、適用簡易程序建議書；

4、扣押物品清單；

5、本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文和司法解釋。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文和司法解釋

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二百八十條??偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。

偽造、變造、買賣居民身份證、護(hù)照、社會保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》

第十一條?為他人實施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：

（一）經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實施有關(guān)行為的；

（二）接到舉報后不履行法定管理職責(zé)的；

（三）交易價格或者方式明顯異常的；

（四）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；

（五）頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；

（六）為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的；

（七）其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。

第十二條?明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）為三個以上對象提供幫助的；

（二）支付結(jié)算金額二十萬元以上的；

（三）以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；

（四）違法所得一萬元以上的；

（五）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的；

（六）被幫助對象實施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；

（七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

實施前款規(guī)定的行為，確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達(dá)到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計達(dá)到前款第二項至第四項規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究行為人的刑事責(zé)任。