貴州省福泉市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

福檢刑訴〔2020〕33號(hào)　

　　被告人陳某甲，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼52270219**********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住福泉市**城**元**室，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，經(jīng)福泉市公安局決定，于2020年3月3日對(duì)其刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月8日由福泉市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年6月5日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????1.2020年1月期間，被告人陳某甲伙同劉某某（另案處理），以3500元每套的價(jià)格先后將李某某、曾某某、王某某等人的信用卡資料（含銀行卡、U盾、手機(jī)號(hào)、密碼）出售給QQ名為“上?！薄ⅰ罢訚伞钡热?，從中獲取利潤(rùn)約9萬(wàn)余元。

????2.2020年2月的一天，被告人陳某甲在明知陳某乙給其取款的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)資金為違法所得的情況下，利用該銀行卡在ATM機(jī)上為陳某乙取款2萬(wàn)元。

????2020年2月29日，福泉市公安局民警將陳某甲傳喚至福泉市公安局詢(xún)問(wèn)時(shí)，陳某甲主動(dòng)交代上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證等程序性文書(shū)，人員基本信息，抓獲經(jīng)過(guò)，微信圖片及QQ圖片，銀行賬戶(hù)交易明細(xì)；2.證人劉某某、常某某、蔣某某、陳某乙的證言；3.被告人陳某甲的供述及辯解；4.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲為謀取非法利益，先后出售26套信用卡信息給QQ名為“沼澤”、“上?！钡热耍颐髦惸骋毅y行賬戶(hù)內(nèi)資金為違法所得情況下，幫其轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。陳某甲被公安機(jī)關(guān)傳喚到案后，主動(dòng)交代公安機(jī)關(guān)還未掌握的本人犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第二款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人陳某甲非法提供信用卡信息罪有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金四萬(wàn)元，掩飾、隱瞞犯罪所得罪有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福泉市人民法院　

檢??察??官?鄧迪???????????????????????????????????????????????

2020年6月30日　

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于黔南州女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份