貴州省織金縣人民檢察院

起?訴?書

織檢刑訴〔2020〕198號(hào)

被告人陳蘭國(guó)（曾用名陳蘭剛），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224251989********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省織金縣，住織金縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因吸食毒品分別于2008年9月2日、2010年3月25日被浙江省溫嶺市公安局行政拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年4月2日被織金縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月1日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由織金縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳蘭國(guó)妨害信用卡管理案，于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月30日第一次退回織金縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年8月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于同年9月27日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至12月期間，被告人陳蘭國(guó)在織金縣先后向王某甲、陳某甲、謝某某、陳某乙等十人以每張卡1000元至2000元不等的價(jià)格購(gòu)買銀行卡并要求開戶人辦理網(wǎng)銀、U盾并開通電話卡等一并交付，陳蘭國(guó)共計(jì)轉(zhuǎn)賣20張信用卡給他人非法使用，以獲取非法利益。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：織金縣公安局扣押的被告人陳蘭國(guó)的手機(jī)二部；2.書證：中國(guó)工商銀行織金縣支行出具的涉案賬戶資金交易情況報(bào)告；相關(guān)涉案銀行賬戶開戶情況及資金往來(lái)情況清單；織金縣公安局出具的戶籍證明、辦案情況說(shuō)明；被告人及相關(guān)證人手機(jī)微信截圖；3.證人證言：證人王某甲、陳某甲、陳某乙、謝某某、余某某、陳某丙、王某乙的證言；4.被告人陳蘭國(guó)的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳蘭國(guó)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

織金縣人民法院

檢?察?官???鄭?坤

2020年10月12日

附件：1.被告人現(xiàn)押于金沙縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；