福建省廈門市湖里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湖檢自貿刑訴〔2020〕7號

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3506031989********，漢族，初中文化，個體，戶籍地福建省漳州市龍文區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2006年1月11日因犯搶劫罪被漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月；2011年2月12日因犯強奸罪、合同詐騙罪、盜竊罪被漳州市龍文區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個月,2014年7月23日刑滿釋放；2009年6月、2015年11月、2016年8月因多次吸毒被漳州市公安局行政處罰；2019年8月23日因涉嫌妨害信用卡管理罪被廈門市公安局高崎國際機場分局刑事拘留；同年9月27日被廈門市公安局高崎國際機場分局取保候審；2020年9月27日由本院取保候審；2020年11月9日由本院決定逮捕，由廈門市公安局高崎國際機場分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局高崎國際機場分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年年初，被告人陳某某應朋友“阿凡”的要求，提供銀行卡和U盾給其用作境外網(wǎng)絡賭博的資金賬戶,并約定按照銀行卡內每10000元資金流水支付20元好處費的比例獲取利益。2019年5月至6月,被告人陳某某通過微信向“陌陌”、“寧某某”許諾提供銀行卡會按照資金流水給予報酬。之后,被告人陳某某在廈門市思明區(qū)明發(fā)**苑**棟***室收到微信好友寧某某等人從不同地方郵寄來的銀行卡共計14張和10個U盾。

2019年8月17日,因后續(xù)無法聯(lián)系上“阿凡”,被告人陳某某便將其持有的分屬于不同卡主的14張銀行卡和10個U盾，以林某某的名義郵寄給寧某某。2019年8月18日，該裝有銀行卡、U盾的包裹在廈門航空貨運站被查獲。2019年8月23日，廈門市公安局高崎國際機場分局民警在漳州市龍海市**鎮(zhèn)***路口將被告人陳某某抓獲。被告人陳某某對上述犯罪事實供認不諱。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、追繳在案的銀行卡、U盾、手機、包裹袋等物證以及扣押決定書等；

2、銀行卡賬戶歷史明細清單等書證：

3、證人寧某某等人的證言：

4、被告人陳某某的供述與辯解；

5、福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書等；

6、辨認筆錄等筆錄；

7、微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

8、戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書等材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某非法持有他人信用卡14張，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案是共同犯罪。被告人陳某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人陳某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議在有期徒刑七個月至九個月的幅度內對被告人陳某某判處刑罰,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市湖里區(qū)人民法院

檢察員：陳明明

2020年11月10日

附：

1、被告人現(xiàn)羈押在廈門第一看守所。

2、案件材料和證據(jù)。

3、涉案物品扣押在廈門市公安局高崎國際機場分局。

4、認罪認罰具結書1份

5、本案相關的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。