河南省杞縣人民檢察院　

起?訴?書

杞檢二部刑訴〔2020〕4號(hào)　

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4111211999********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省漯河市舞陽縣，住舞陽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月27日被杞縣公安局刑事拘留，同年12月4日，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被杞縣公安局逮捕。

本案由開封市杞縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年3月份，杞縣**鄉(xiāng)**村的王某某在家收到一條手機(jī)短信，稱刷單加QQ2590007718，2019年3月18日19時(shí)，王某某加上昵稱為崔某某的QQ號(hào)，然后“崔某某”介紹刷單成功后，5分鐘內(nèi)返還本金和傭金，傭金是按照本金的百分之五返還。隨后王某某就開始做刷單任務(wù)，“崔某某”給王某某發(fā)過來一個(gè)二維碼，王某某用其支付寶（支付寶賬號(hào)：187********，綁定的銀行卡是王某某的郵政銀行卡62179949200********，）掃碼付了55元錢，不到一分鐘對(duì)方返到王某某支付寶里60元錢，接著“崔某某”又給王某某介紹稱刷單做的任務(wù)越多，傭金就越高。王某某就開始按照“崔某某”說的做10單的任務(wù)，一單刷五次，要一次一次的刷，王某某就一直用自己的支付寶掃“崔某某”發(fā)的二維碼，刷單后對(duì)方返給180元的傭金，未返本金?！按弈衬场弊屚跄衬忱^續(xù)刷單，王某某刷了100次后讓“崔某某”返錢，“崔某某”稱返款超時(shí)，需要繼續(xù)刷單，王某某按“崔某某”說的繼續(xù)刷單，“崔某某”這次讓王某某一次轉(zhuǎn)過去2000元錢，并給王某某一個(gè)農(nóng)行賬號(hào):?62305209800********，戶名：蔡某某，王某某通過支付寶轉(zhuǎn)款2000元錢，轉(zhuǎn)款后，“崔某某”還是說任務(wù)沒完成，讓王某某繼續(xù)刷單，王某某就按上述方式繼續(xù)刷單，后因刷不出去了，“崔某某”就給王某某兩個(gè)QQ號(hào)碼，王某某就以QQ發(fā)紅包的方式繼續(xù)轉(zhuǎn)錢，后來“崔某某”又給一個(gè)農(nóng)行賬號(hào)：62305209800********，戶名為：孫某某，讓王某某一次性轉(zhuǎn)過去5000元錢，王某某以云閃付的方式轉(zhuǎn)過去5000元錢，轉(zhuǎn)錢后對(duì)方仍是以未完成任務(wù)為由不返錢，2019年3月24日14時(shí)30分王某某卡里沒錢了才發(fā)覺被騙，共被騙取轉(zhuǎn)賬款48683元。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，被告人陳某某從蔡某某、白某某處收購銀行卡11張，后轉(zhuǎn)手將銀行卡賣出，從中非法獲利2400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陳某某的戶籍證明、無前科證明等相關(guān)書證；2.證人白某某、蔡某某、孫某某、王某某等人的證言；3.被告人陳某某的供述與辯解；4.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國(guó)家信用卡管理法規(guī)，破壞金融管理秩序，非法持有他人信用卡11張，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，對(duì)自己的犯罪事實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杞縣人民法院　

檢察員：于兆偉

（院印）

2020年1月23日　

（此頁無正文）

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于杞縣看守所；?

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．光盤1張。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5．《量刑建議書》1份。