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起訴書(陳某某妨害信用卡管理案)_明某某人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

福建省明某某人民檢察院

起?訴?書

明檢訴刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人陳某某,男,****年**月**日出生,身份證號(hào)碼350823************,漢族,中專文化,農(nóng)民,出生地福建省清流縣,戶籍所在地福建省清流縣**鎮(zhèn)**街**號(hào),現(xiàn)住福建省清流縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年6月26日被明某某公安局刑事拘留,?2019年7月16日被取保候?qū)彛?019年7月19日,因違反取保候?qū)徱?guī)定被明某某公安局刑事拘留,2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn),當(dāng)日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由明某某公安局偵查終結(jié),以被告人陳某某、鄒某某涉嫌妨害信用卡管理罪、詐騙罪,于2019年9月26日向本院移送審查起訴,本院于2019年9月27日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年10月22日、2020年1月3日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)分別于2019年11月21日、2020年2月1日補(bǔ)查重報(bào)。2019年12月18日、2020年2月28日,本院兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15天。本院受理后,于2020年3月11日將兩案分案處理。

經(jīng)依法審查查明:

1、??妨害信用卡管理

2017年11月至2018年3月期間,被告人陳某某以每套銀

行卡300元的價(jià)格向鄒某某(另案處理)、邱某甲等人收購農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等銀行卡(一套銀行卡包含銀行卡、電話卡、銀行U盾)。鄒某某遂聯(lián)系賴某某幫其辦理銀行卡,而后鄒某某經(jīng)賴某某介紹以每套銀行卡200元的價(jià)格向清流一中學(xué)生謝某乙、雷某某、黃某乙、巫某某、廖某某、溫某某等人購買共計(jì)16套銀行卡,后將收購來的銀行卡交給被告人陳某某。被告人陳某某將從鄒某某、邱某甲等人處收購來的36套銀行卡以每套銀行卡500元的價(jià)格販賣至龍巖,被告人陳某某從中非法獲利7200元。

2018年3月25日,謝某乙在清流縣農(nóng)業(yè)銀行辦理卡號(hào)為6230522************的銀行卡,其將辦理的銀行卡以200元的價(jià)格賴某某,隨后賴某某將收購來的銀行卡交給鄒某某,而后鄒某某將謝某乙的該套農(nóng)業(yè)銀行卡交給被告人陳某某,由被告人陳某某賣至龍巖。2018年3月27日,連某某至明某某公安局報(bào)案其接到一自稱是“圓通速遞經(jīng)理”的電話,后被對(duì)方以快遞理賠的名義詐騙7500元,錢款轉(zhuǎn)入對(duì)方提供名為謝某乙的銀行賬戶(6230522************)。

2019年6月26日,被告人陳某某到明某某公安局投案,并如實(shí)供述了自己妨害信用卡管理的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:戶籍證明、情況說明、銀行交易明細(xì)、涉案銀行賬號(hào)情況表等;2.證人賴某某、邱某甲、李某甲、謝某甲、謝某乙、連某某等人的證言;3.被告人陳某某的供述;4.辨認(rèn)筆錄。

二、掩飾隱瞞犯罪所得

2018年10月23日至11月8日期間,被告人陳某某伙同邱某乙(另案處理)、藍(lán)某甲(另案處理)、藍(lán)某乙(另案處理)、袁某某(另案處理)、黃某甲(另案處理)、李某乙(另案處理)等人聚集在龍巖市新羅區(qū)新龍盛酒店等地,利用微信二維碼及自己開戶的銀行卡收取來歷不明、非法的錢并進(jìn)行轉(zhuǎn)移,而后在新羅區(qū)各銀行ATM取款提取現(xiàn)金,并將取出的所有錢款交給被告人陳某某。2018年10月23日至11月8日期間,邱某乙、藍(lán)某甲、藍(lán)某丙、袁某某、黃某甲、李某乙提供的19張銀行卡內(nèi)共收入異常資金共計(jì)人民幣2359678.55元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:龍巖市公安局新羅分局提供的相關(guān)報(bào)案材料、情況說明、銀行交易明細(xì)、涉案銀行卡異常資金收入相關(guān)數(shù)據(jù)表等;2.證人邱某乙、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、袁某某、黃某甲、李某乙的證言;3.被告人陳某某的供述;4.辨認(rèn)筆錄。?

本院認(rèn)為,被告人陳某某非法持有大量他人銀行卡,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng)之規(guī)定;被告人陳某某明知是犯罪所得,仍伙同他人幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn),金額共計(jì)人民幣2359678.55元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

福建省明某某人民法院

檢??察??員:李建明

2020316

附:

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于明某某看守所。

2.本案卷宗拾壹冊(cè)。

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