福建省明某某人民檢察院

起?訴?書

明檢訴刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人陳某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼350823************，漢族，中專文化，農(nóng)民，出生地福建省清流縣，戶籍所在地福建省清流縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住福建省清流縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被明某某公安局刑事拘留，?2019年7月16日被取保候?qū)彛?019年7月19日，因違反取保候?qū)徱?guī)定被明某某公安局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由明某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、鄒某某涉嫌妨害信用卡管理罪、詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴，本院于2019年9月27日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月22日、2020年1月3日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年11月21日、2020年2月1日補(bǔ)查重報(bào)。2019年12月18日、2020年2月28日，本院兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15天。本院受理后，于2020年3月11日將兩案分案處理。

經(jīng)依法審查查明:

1、??妨害信用卡管理

2017年11月至2018年3月期間，被告人陳某某以每套銀

行卡300元的價(jià)格向鄒某某（另案處理）、邱某甲等人收購農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等銀行卡（一套銀行卡包含銀行卡、電話卡、銀行U盾）。鄒某某遂聯(lián)系賴某某幫其辦理銀行卡，而后鄒某某經(jīng)賴某某介紹以每套銀行卡200元的價(jià)格向清流一中學(xué)生謝某乙、雷某某、黃某乙、巫某某、廖某某、溫某某等人購買共計(jì)16套銀行卡，后將收購來的銀行卡交給被告人陳某某。被告人陳某某將從鄒某某、邱某甲等人處收購來的36套銀行卡以每套銀行卡500元的價(jià)格販賣至龍巖，被告人陳某某從中非法獲利7200元。

2018年3月25日，謝某乙在清流縣農(nóng)業(yè)銀行辦理卡號(hào)為6230522************的銀行卡，其將辦理的銀行卡以200元的價(jià)格賴某某，隨后賴某某將收購來的銀行卡交給鄒某某，而后鄒某某將謝某乙的該套農(nóng)業(yè)銀行卡交給被告人陳某某，由被告人陳某某賣至龍巖。2018年3月27日，連某某至明某某公安局報(bào)案其接到一自稱是“圓通速遞經(jīng)理”的電話，后被對(duì)方以快遞理賠的名義詐騙7500元，錢款轉(zhuǎn)入對(duì)方提供名為謝某乙的銀行賬戶（6230522************）。

2019年6月26日，被告人陳某某到明某某公安局投案，并如實(shí)供述了自己妨害信用卡管理的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、情況說明、銀行交易明細(xì)、涉案銀行賬號(hào)情況表等；2.證人賴某某、邱某甲、李某甲、謝某甲、謝某乙、連某某等人的證言；3.被告人陳某某的供述；4.辨認(rèn)筆錄。

二、掩飾隱瞞犯罪所得

2018年10月23日至11月8日期間，被告人陳某某伙同邱某乙（另案處理）、藍(lán)某甲（另案處理）、藍(lán)某乙（另案處理）、袁某某（另案處理）、黃某甲（另案處理）、李某乙（另案處理）等人聚集在龍巖市新羅區(qū)新龍盛酒店等地，利用微信二維碼及自己開戶的銀行卡收取來歷不明、非法的錢并進(jìn)行轉(zhuǎn)移，而后在新羅區(qū)各銀行ATM取款提取現(xiàn)金，并將取出的所有錢款交給被告人陳某某。2018年10月23日至11月8日期間，邱某乙、藍(lán)某甲、藍(lán)某丙、袁某某、黃某甲、李某乙提供的19張銀行卡內(nèi)共收入異常資金共計(jì)人民幣2359678.55元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：龍巖市公安局新羅分局提供的相關(guān)報(bào)案材料、情況說明、銀行交易明細(xì)、涉案銀行卡異常資金收入相關(guān)數(shù)據(jù)表等；2.證人邱某乙、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、袁某某、黃某甲、李某乙的證言；3.被告人陳某某的供述；4.辨認(rèn)筆錄。?

本院認(rèn)為，被告人陳某某非法持有大量他人銀行卡，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定；被告人陳某某明知是犯罪所得，仍伙同他人幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，金額共計(jì)人民幣2359678.55元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省明某某人民法院

檢??察??員：李建明

2020年3月16日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于明某某看守所。

2.本案卷宗拾壹冊(cè)。