三明市梅列區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梅檢刑訴〔2020〕121號

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3504021992********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省三明市梅列區(qū)，戶籍地福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**單元**室，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年4月28?日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年5月28日被該局變更強制措施為取保候審。2020年5月28日由本院決定取保候審。

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年底，被告人陳某某與鄧某甲（另案處理）商議，由陳某某幫助鄧某甲在國內(nèi)收集銀行卡，用于鄧某甲的網(wǎng)絡賭盤收取賭資，陳某某從中賺取收卡費用。2019年2月至4月期間，被告人陳某某先后從鄧某乙、魏某某處以每張1000元或2000元不等的價格收購了7套銀行卡（每套銀行卡包含：銀行卡一張、手機卡一張、網(wǎng)銀、U盾、身份證復印件或身份證照片），然后將這些銀行卡通過快遞寄送的方式賣給上家鄧某甲，從中牟利。其中，被告人陳某某從鄧某乙處收購了4套銀行卡，后從廈門、三明梅列等地將銀行卡按照鄧某甲要求寄送到指定地點，從中牟利1000元；從魏某某處收購了3套銀行卡，后從三明梅列將銀行卡按照鄧某甲的要求寄送到指定地點。

2019年4月28日，被告人陳某某在三明市永安市**路**號**小區(qū)**號樓被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、刑事判決書、支付寶記錄截圖、微信聊天記錄、魏某某、鄧某乙等人相關銀行賬戶信息及交易流水等書證；2.證人魏某某、鄧某乙、馮某某等人的證言；?3.被告人陳某某的供述和辯解；4.人像辨認、扣押提取筆錄。

本院認為，被告人陳某某違反信用卡管理法規(guī)，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢??察??員：張玉明

助理檢察院員：吳春華

????????????????????

2020年6月24日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候審于福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**單元**室；

2.隨案移送卷宗八冊，光盤四張。