鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢二部刑訴〔2020〕487號　

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3607821990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省贛州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因販賣毒品罪于2008年12月被江西省贛州市**人民法院判處有期徒刑一年六個月；因搶劫罪、盜竊罪于2012年11月被江西省贛州市**人民法院判處有期徒刑五年六個月，罰金七千元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月3日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長拘留至同年3月4日，同月7日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年6月5日退回鄧州市公安局補(bǔ)充偵查，鄧州市公安局于2020年7月22日補(bǔ)查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月以來，被告人陳某某通過人才市場招錄和網(wǎng)上兼職招聘，安排食宿并發(fā)放好處費的方式，組織朱某某、何某某等171人，在這些人沒有任何公司經(jīng)營能力和意愿的情況下，利用行政管理審批不驗資、不實地查驗的漏洞，虛構(gòu)371家公司信息進(jìn)行公司登記注冊并開辦對公賬戶，然后將獲得的公司、對公賬戶資料出售給吳某某公司以牟利。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某某的戶籍信息、違法犯罪記錄查詢證明、刑事判決書，微信聊天記錄，從吳某某公司調(diào)取的陳某某客戶名單明細(xì)表、經(jīng)陳某某介紹的法人開設(shè)公司的工商注冊登記單明細(xì)表、經(jīng)陳某某介紹的法人注冊公司后開設(shè)對公賬戶明細(xì)表、情況說明，抓獲經(jīng)過，許某某等手機(jī)市民簽截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書證；2.同案吳某某、朱某某等人的證言；3.被告人陳某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、辨認(rèn)說明（呂玉霞）；5.?數(shù)據(jù)光盤八張（從吳某某公司處扣押、提取的陳某某介紹的法人開設(shè)公司的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶等的照片資料）等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以從輕處罰。建議對被告人陳某某判處有期徒刑五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察員：段東方

王宏璽

2020年8月17日

附件：

1.?被告人陳某某現(xiàn)羈押于鄧州市看守所；

2.?全部案卷和證據(jù)材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.?《適用簡易程序建議書》一份。