福建省南平市建陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭檢公刑訴〔2019〕41號

被告人陳某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3521011962********，漢族，大專文化，福建省南平市****有限公司法定代表人，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號，住福建省南平****有限公司。2018年5月10日因涉嫌合同詐騙罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由南平市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月14日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2018年8月14日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，因案情復(fù)雜于2018年11月9日延長審查起訴期限。因事實不清、證據(jù)不足分別于2018年9月14日、11月27日退回南平市建陽區(qū)公安局補充偵查。南平市建陽區(qū)公安局分別于2018年10月12日、12月27日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月28日，被告人陳某某以南平市****有限公司(以下簡稱**公司)急需流動資金周轉(zhuǎn)為名向被害人萬某某借款人民幣1500萬元，借款期限至2014年2月20日。次日，被害人萬某某、柯某某(夫妻關(guān)系)將人民幣1500萬元匯入**公司工商銀行賬戶。2014年1月29日至2月12日，陳某某通過吳某某銀行賬戶及福建****有限公司、福建****有限公司、福建省尤溪****公司等公司賬戶，將**公司賬戶內(nèi)人民幣1500萬元以貨款等名義空轉(zhuǎn)后又回流到**公司。2014年2月7日至13日，陳某某通過林某某、陳某某、余某某、池某某等人銀行賬戶轉(zhuǎn)走**公司賬戶資金約2600萬元。2014年2月，**公司停產(chǎn)。同年3月，陳某某歸還被害人萬某某150萬元借款后就不再歸還逾期借款。2015年6月至2016年12月期間，陳某某用其控制銀行賬戶內(nèi)的資金1346萬多元用于購買興業(yè)銀行理財產(chǎn)品、福州房產(chǎn)、車位和奧迪A6轎車。

2018年5月10日，被告人陳某某在南平市****有限公司被南平市建陽區(qū)公安局民警抓獲。歸案后，陳某某歸還被害人萬某某、柯某某人民幣302萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借條、和解協(xié)議書、補充協(xié)議、關(guān)于陳某某案件和解協(xié)議的說明、**公司文件和政府文件、前科查詢記錄單、戶籍證明等書證。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2.證人王某某、吳某某、薛某某等人的證言。

3.被害人柯某某、萬某某的陳述。

4.被告人陳某某的供述與辯解。

5.千百萬資產(chǎn)評估（北京）有限責(zé)任公司出具的資產(chǎn)價值評估報告。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第五項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省南平市建陽區(qū)人民法院

檢察員：黃勤健???

二〇一九年一月二十五日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于南平市建陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)????冊。