福建省南平市建陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

潭檢公刑訴〔2019〕41號(hào)

被告人陳某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521011962********，漢族，大專文化，福建省南平市****有限公司法定代表人，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號(hào)，住福建省南平****有限公司。2018年5月10日因涉嫌合同詐騙罪被南平市建陽(yáng)區(qū)公安局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽(yáng)區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由南平市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月14日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2018年8月14日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因案情復(fù)雜于2018年11月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。因事實(shí)不清、證據(jù)不足分別于2018年9月14日、11月27日退回南平市建陽(yáng)區(qū)公安局補(bǔ)充偵查。南平市建陽(yáng)區(qū)公安局分別于2018年10月12日、12月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月28日，被告人陳某某以南平市****有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)急需流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)為名向被害人萬(wàn)某某借款人民幣1500萬(wàn)元，借款期限至2014年2月20日。次日，被害人萬(wàn)某某、柯某某(夫妻關(guān)系)將人民幣1500萬(wàn)元匯入**公司工商銀行賬戶。2014年1月29日至2月12日，陳某某通過(guò)吳某某銀行賬戶及福建****有限公司、福建****有限公司、福建省尤溪****公司等公司賬戶，將**公司賬戶內(nèi)人民幣1500萬(wàn)元以貨款等名義空轉(zhuǎn)后又回流到**公司。2014年2月7日至13日，陳某某通過(guò)林某某、陳某某、余某某、池某某等人銀行賬戶轉(zhuǎn)走**公司賬戶資金約2600萬(wàn)元。2014年2月，**公司停產(chǎn)。同年3月，陳某某歸還被害人萬(wàn)某某150萬(wàn)元借款后就不再歸還逾期借款。2015年6月至2016年12月期間，陳某某用其控制銀行賬戶內(nèi)的資金1346萬(wàn)多元用于購(gòu)買(mǎi)興業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、福州房產(chǎn)、車位和奧迪A6轎車。

2018年5月10日，被告人陳某某在南平市****有限公司被南平市建陽(yáng)區(qū)公安局民警抓獲。歸案后，陳某某歸還被害人萬(wàn)某某、柯某某人民幣302萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、和解協(xié)議書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議、關(guān)于陳某某案件和解協(xié)議的說(shuō)明、**公司文件和政府文件、前科查詢記錄單、戶籍證明等書(shū)證。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2.證人王某某、吳某某、薛某某等人的證言。

3.被害人柯某某、萬(wàn)某某的陳述。

4.被告人陳某某的供述與辯解。

5.千百萬(wàn)資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限責(zé)任公司出具的資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第五項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省南平市建陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：黃勤健???

二〇一九年一月二十五日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于南平市建陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)????冊(cè)。