貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

紅檢刑訴〔2020〕76號(hào)

被告人陳某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301972********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省仁懷市**鎮(zhèn)，捕前住**鎮(zhèn)**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月10日被遵義市公安局紅花崗分局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月15日被遵義市公安局紅花崗分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由遵義市公安局紅花崗分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月14日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2018年4月，被告人陳某某通過(guò)張某某認(rèn)識(shí)被害人李某乙（山東東營(yíng)市**商貿(mào)有限公司實(shí)際所有人），陳某某向李某乙謊稱其二爸陳某甲乙（原貴州省綏陽(yáng)縣公安局局長(zhǎng)）可以幫忙辦理開(kāi)設(shè)茅臺(tái)酒專賣店。2018年4月底，被告人陳某某與李某乙商量好以2000萬(wàn)價(jià)格轉(zhuǎn)出茅臺(tái)酒專賣店經(jīng)營(yíng)權(quán)，定金為100萬(wàn)元，由陳某某出面與李某乙商談，2018年5月14日，被害人李某乙經(jīng)山東東營(yíng)市**商貿(mào)有限公司向張某某轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元，張某某將錢轉(zhuǎn)給了陳某某。2018年6月，被告人陳某某繼續(xù)向被害人李某乙稱陳某甲能夠幫助其在山東省東營(yíng)市**家茅臺(tái)酒專賣店，并可以辦理在**公司名下，費(fèi)用為2000萬(wàn)，后雙方簽訂書(shū)面合同。2018年8月6日，被害人李某乙向陳某某轉(zhuǎn)款600萬(wàn)元，2018年9月18日，被害人李某乙經(jīng)山東東營(yíng)市**商貿(mào)有限公司賬戶向張某某轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元，讓其視辦事情況將錢轉(zhuǎn)給陳某某，因?qū)Ｙu事宜未辦妥，張某某未將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給陳某某，后應(yīng)被害人李某乙提出公司需返還貸款需要資金的要求，陳某某經(jīng)張某某妻子李某某賬戶和其本人賬戶向轉(zhuǎn)回400萬(wàn)，其余贓款尚未歸還被害人。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證、抓獲經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄截圖、微信賬單截圖、車輛收購(gòu)協(xié)議、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、貴州銀行流水、貴州仁懷茅臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行流水、建設(shè)銀行流水、現(xiàn)金取款憑條、資質(zhì)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收條、貴州**酒銷售有限公司的情況說(shuō)明、戶籍信息等；2.證人李某甲、張某某、陳某甲、王某某、陳某某、王某某、胡某、李某某、謝某某等人的證言；3.被害人李某乙的陳述；4.被告人陳某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.訊問(wèn)光碟2張。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，捏造事實(shí)、隱瞞真相，以簽訂合同的方式詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本院為嚴(yán)肅國(guó)法，打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院

檢??察??官?：文顯俊

?????????????????????????????檢察官助理?：王瓊英

??????????????????????????????2020年5月27日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所；

2.隨案移送卷宗材料柒冊(cè)，光碟貳張，量刑建議書(shū)叁份，換押證壹份。