湖北省枝江市人民檢察院

起?訴?書

枝檢一部刑訴〔2020〕111號

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3303241988********，漢族，高中文化，經(jīng)商。出生地浙江省溫州市永嘉縣，戶籍所在地永嘉縣**鎮(zhèn)**村，住云南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣**隊(duì)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月17日被枝江市公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由枝江市公安局執(zhí)行。

本案由枝江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月24日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月8日至2020年5月8日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年3月25日至2020年4月8日、自2020年6月9日至2020年6月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至5月間，被告人陳某某以合作糖粉生意為由，詐騙被害人余某某、范某某等人貨款共計(jì)人民幣135.08萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年3月，陳某某與余某某達(dá)成糖粉買賣口頭協(xié)議，約定陳某某以5000元每噸的價(jià)格通過鐵路運(yùn)輸?shù)姆绞浇o余某某發(fā)貨，一次發(fā)60噸糖粉，價(jià)格30萬。2019年3月31日，陳某某在沒有貨源的情況下給余某某發(fā)微信謊稱貨已備好，要余某某支付貨款，余某某于當(dāng)日將30萬貨款轉(zhuǎn)入陳某某指定的銀行卡。后陳某某稱近期監(jiān)管很嚴(yán)，無法發(fā)貨。2019年5月，陳某某再次以合作糖粉生意為由，要余某某準(zhǔn)備貨款。余某某和四名合伙人劉某某、田某某、王某某、胡某某來到云南省河口瑤族自治縣與陳振利見面商談，并于5月19日、24日、29日、30日分四次向陳某某提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬60萬元（期間，劉某某等人覺得不可靠，找陳某某退回10萬元）。上述貨款到賬后即被陳某某用于賭博和日常消費(fèi)。6月初，陳某某聯(lián)系到糖粉貨源，其告知余某某前面投入的錢被其用于周轉(zhuǎn)，現(xiàn)在有貨了，支付23.7萬元的貨款后就可以發(fā)貨。6月3日，余某某將籌集的23.7萬元現(xiàn)金交給陳某某。6月11日，因陳某某發(fā)的糖粉無有效合法證明文件，被開元鐵路公安處河口站派出所查獲并移交云南省河口縣打私辦處理。

截止2019年7月10日立案前，陳某某共計(jì)向余某某等人退還21.98萬元，陳某某共計(jì)詐騙余某某等人81.72萬元。自2019年7月10日至今，陳某某共計(jì)退還余某某等人12.3萬元。

2.2019年2月，范某某通過糖粉交易微信群結(jié)識陳某某，并與陳某某進(jìn)行了兩次糖粉交易，交易很成功。2019年3月6日，范某某再次找陳某某購買糖粉，陳某某稱暫時(shí)沒貨，要貨需預(yù)付5萬元定金，范某某遂按照陳振利的要求支付了5萬元定金。4月10日，陳某某告知范某某貨已經(jīng)裝車，范某某按照陳某某的要求支付了21.63萬的貨款，4月11日陳某某告知范某某糖粉已經(jīng)漲價(jià)，但可以按原價(jià)再給范某某一批，范某某遂按陳某某要求再次支付26.73萬元的貨款。上述貨款到賬后即被陳某某用于賭博和日常消費(fèi)。后范某某一直未收到糖粉，遂電話詢問陳某某，陳某某以貨發(fā)不了、沒有糖源等理由拖延。2019年5月14日，范某某在云南省蒙自縣找到陳某某，陳某某給范某某打了欠條，承諾三個(gè)月內(nèi)還清貨款，承諾到期后，范某某再次聯(lián)系陳某某，陳某某不接電話，后電話號碼變成空號。陳某某共計(jì)詐騙范某某53.36萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)（破）案經(jīng)過及歸案情況說明、犯罪嫌疑人基本情況、移送案件、文件清單、運(yùn)貨單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、貨物運(yùn)費(fèi)單、案件說明等書證；2.證人陳某乙、朱某某的證言；3.被害人余某某、范某某等人的陳述；4.被告人陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，使用欺詐手段，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省枝江市人民法院

??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??檢察官：李雙權(quán)

檢察官助理：劉??蓉

2020年6月15日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于宜昌市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。