深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2016〕28號

被告人陳某某，女，1962年**月**日出生，出生地福建省福州市，臺灣身份證號碼F203******，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地臺灣省新北市**街**號**樓。因合同詐騙嫌疑，于2015年3月27日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留。因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2015年4月30日由深圳市公安局羅湖分局逮捕，

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2015年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2015年8月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2015年9月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2015年10月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2015年11月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2015年7月29日、2015年10月10日、2015年12月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年7月，受害人朱某習(xí)經(jīng)周某華介紹認(rèn)識犯罪嫌疑人李某某（在逃）和被告人陳某某等人，犯罪嫌疑人李某某和被告人陳某某等人向受害人朱某習(xí)介紹有一筆99億美元的存款放在匯豐銀行，可做資金增值業(yè)務(wù)，一年回報(bào)率為10%，如受害人投資60萬美元，即可取得利潤的40%。受害人于2012年7月19日在深圳羅湖**大酒店與犯罪嫌疑人李某某簽訂《協(xié)議書》以及《補(bǔ)充協(xié)議》，約定由李某某負(fù)責(zé)開具銀行存單并可以辦理增值業(yè)務(wù)，由受害人朱某習(xí)支付60萬美元的費(fèi)用給李某某。協(xié)議簽訂后，受害人陸續(xù)向李某某帳戶轉(zhuǎn)帳共計(jì)355萬元人民幣，李某某收到錢后，未按照合同約定成功為受害人辦理資金增值業(yè)務(wù)，所收款項(xiàng)也未退還受害人。后經(jīng)調(diào)查，被告人陳某某和犯罪嫌疑人李某某并不具備融資能力，為騙取受害人信任，還向受害人出具了偽造的大額銀行存款證明以及虛構(gòu)的珠海市大額工程，以證實(shí)實(shí)力雄厚。后融資不成，李某某、陳某某等人又稱該業(yè)務(wù)系委托臺灣人林某宏辦理，而對林某宏是否具備融資能力也不確定，收取受害人的融資費(fèi)用，其中被告人陳某某分得70萬元人民幣。2015年3月26日，民警將被告人陳某某抓獲歸案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、珠海市工商行政管理局出具的答復(fù)、帳戶清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、文字資料、短信息照片、身份信息資料、報(bào)案材料、收條、協(xié)議書及銀行存款憑證、借款條（合同）、營業(yè)執(zhí)照、有關(guān)合同材料；2.證人證言：證人寧某江的證言、到案經(jīng)過；3.被害人陳述：被害人朱某乙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：錄音光盤一份。

本院認(rèn)為，被告人陳某某無視國家法律，以非法占有為目的，在沒有實(shí)際履行能力的情況下，伙同他人謊稱可為受害人融資，與受害人簽訂合同，收取受害人融資費(fèi)用，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員:黃瑩?官國城?

2015年12月30日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于羅湖區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊。