廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

佛南檢公訴刑訴〔2020〕Z1466號(hào)

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408821990********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被東莞市公安局刑事拘留，于2019年9月30日被取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰將會(huì)導(dǎo)致的后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日、2020年6月26日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2020年4月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年5月25日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，被告人陳某某和東莞市**鎮(zhèn)的被害人李某某約定，由陳某某向惠州**廠收購(gòu)塑料，然后將塑料轉(zhuǎn)賣(mài)給李某某。同月22日，陳某某告知李某某需要支付**廠人民幣200000元，于是李某某以借款形式借給陳某某人民幣200000元，約定一星期內(nèi)沒(méi)有出貨，則如數(shù)歸還款項(xiàng)。收到錢(qián)后，陳某某沒(méi)有將錢(qián)用于向**廠收購(gòu)塑料。李某某發(fā)現(xiàn)被騙不斷催陳某某退款，后陳某某便中斷與李某某的聯(lián)系。2018年5月21日，李某某去到東莞市公安局常平分局土塘派出所報(bào)案。2019年8月31日23時(shí)許，民警在東莞市**鎮(zhèn)**花園**棟**室抓獲陳某某?，F(xiàn)陳某某已返還李某某合計(jì)人民幣47000元。

2018年4月9日，被告人陳某某和被害人鄺某某約定交易一批廢鋁，由鄺某某先付款。鄺某某通過(guò)財(cái)務(wù)人員在佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)使用網(wǎng)銀預(yù)先支付貨款人民幣300000元給陳某某。次日，陳某某向鄺某某交付了價(jià)值人民幣207690元的貨物。同月12日，陳某某告知鄺某某已準(zhǔn)備了價(jià)值人民幣282440元的貨物出售給他，讓鄺某某先支付貨款，于是鄺某某再次通過(guò)財(cái)務(wù)人員在佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)使用網(wǎng)銀向陳某某支付了貨款人民幣190130元（上次剩余貨款人民幣92310元用于抵扣此次貨款）。之后，陳某某沒(méi)有將價(jià)值人民幣282440元的貨物交付鄺某某。后鄺某某發(fā)現(xiàn)陳某某手機(jī)停機(jī)，無(wú)法聯(lián)系，遂報(bào)警。2019年12月13日17時(shí)許，民警在惠來(lái)縣覽表卡口抓獲陳某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人范某某等人的證言；3.被害人鄺某某等人的陳述；4.被告人陳某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢察官：陳智斌

2020年7月7日

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附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.案卷共3冊(cè)，光盤(pán)共2張。