貴州省銅仁市碧江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅碧檢公訴刑訴〔2020〕110號(hào)

被告人陳某甲，男，?1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323021963********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**，住湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**棟**單元**。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院于2011年11月28日批準(zhǔn)，于2019年10月29日被銅仁市公安局碧江分局依法執(zhí)行，現(xiàn)在押。

本案由銅仁市公安局碧江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：貴州**集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2006年4月14日成立，法定代表人為汪某某。2006年7月，貴州**集團(tuán)科技有限公司從銅仁**房地產(chǎn)開發(fā)公司以開發(fā)和建設(shè)總承包的方式“**江山”房地產(chǎn)項(xiàng)目。在建過程中，因銅仁**房地產(chǎn)開發(fā)公司不能在銀行貸款，為便于融資，2008年3月20日，汪某某注冊(cè)成立了貴州**集團(tuán)科技有限公司，法定代表人為汪某某。2008年4月1日，貴州**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司變更為貴州**集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，法定代表人變更為汪某某。2010年12月24日，**集團(tuán)控股注冊(cè)成立了貴州**酒店經(jīng)營管理有限公司。2010年8月，汪某某經(jīng)原銅仁市（縣級(jí)）招商局沈某某介紹認(rèn)識(shí)了李某甲（已判決），李某甲得知**集團(tuán)資金不足即提出以**酒店裝修工程招標(biāo)名義收取保證金的方式融資，汪某某（已判決）等人商量后同意以此種方式融資解決**集團(tuán)的資金缺口問題，并約定被騙單位所交的投標(biāo)保證金由李某甲等人提取40%，履約保證金提取20%。之后李某甲介紹被告人陳某甲等人認(rèn)識(shí)了汪某某，商量由**集團(tuán)提供辦公場(chǎng)地、銀行賬戶，并負(fù)責(zé)簽訂合同，陳某甲與李某甲負(fù)責(zé)組織人員成立“貴州**集團(tuán)科技有限公司**大酒店工程指揮部”。陳某甲、李某甲、李某乙（已判決）、劉某某（在逃）、楊某某（已判決）及趙某某等六人為指揮部的股東，負(fù)責(zé)接待前來商談酒店裝修的當(dāng)事人，陳某乙、李某丙、栗某某（均已判決）負(fù)責(zé)聯(lián)系施工單位、洽談業(yè)務(wù),汪某某負(fù)責(zé)與被騙單位簽訂合同。陳某甲于2010年11月左右來到貴州省銅仁市，2011年3月6日（以李某乙被抓獲時(shí)間認(rèn)定）離開。期間，汪某某等人以**酒店裝修工程先后與江西**建筑安裝總公司等多家公司簽訂合同，騙取投標(biāo)保證金、合同履約金2575萬元人民幣（以下幣種同）。所騙取款項(xiàng)除陳某甲、李某甲等人按約定提取外，余款**集團(tuán)用于還公司欠款及“**江山”項(xiàng)目建設(shè)。具體情況如下：

1.2011年1月26日,江西**建筑安裝總公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金20萬元,合同履約金100萬元。

2.2011年1月24日,廣東省**科技有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金5萬元,合同履約保證金145萬元。

3.2011年1月18日,廣東省**建筑安裝有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金20萬元,合同履約保證金100萬元。

4.2011年2月25日,北京***建筑裝飾工程有限公司汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金5萬元,合同履約保證金100萬元。

5.2011年2月28日,?**建設(shè)有限公司北京通州分公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金10萬元,合同履約保證金80萬元。

6.2011年2月21日,貴州**建筑裝飾工程有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金10萬元,合同履約保證金110萬元。

7.2011年2月21日,廈門**設(shè)計(jì)裝修工程有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金10萬元,合同履約保證金190萬元。

8.2011年1月21日,四川****建設(shè)有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金10萬元,合同履約保證金290萬元。

9.2011年1月18日,湖北**城市建筑工程勞務(wù)有限公司湖北**勞務(wù)有限公司經(jīng)理**與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金5萬元,合同履約保證金100萬元。

10.2011年3月2日,重慶**鋁裝飾工程有限公司浙江分公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金10萬元,合同履約保證金90萬元。

11.2011年1月21日,廈門市**裝修工程有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金10萬元,合同履約保證金90萬元。

12.2011年2月28日,江蘇**建筑有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金10萬元,合同履約保證金90萬元。

13.2011年1月27日,重慶**裝飾工程有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金5萬元,合同履約保證金115萬元。

14.2011年2月26日,浙江**裝飾工程有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金10萬元,合同履約保證金140萬元。

15.**集團(tuán)以貴州**集團(tuán)**大酒店裝修工程為誘餌,于2011年1月27日騙取四川**建筑工程有限公司投標(biāo)保證金10萬元。

16.2011年1月20日,浙江**裝飾集團(tuán)有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金10萬元,合同履約保證金140萬元。

17.2011年1月23日,深圳**裝飾工程有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金5萬元,合同履約保證金95萬元。

18.2011年1月17日,河南**建設(shè)有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金5萬元,合同履約保證金145萬元。

19.2011年1月21日,深圳市**設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金5萬元,合同履約保證金145萬元。

20.2011年2月28日,深圳市**設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金5萬元,合同履約保證金95萬元。

21.2011年2月28日,深圳**建設(shè)集團(tuán)有限公司與汪某某簽訂**大酒店裝修工程施工合同,被騙取投標(biāo)保證金10萬元。

22.**集團(tuán)以貴州**集團(tuán)**大酒店裝修工程為誘餌,于2011年1月14日騙取香港**建筑集團(tuán)有限公司投標(biāo)保證金5萬元。

23.2011年1月7日及2011年1月11日，南寧**鋼管有限公司、**建工集團(tuán)有限公司交納投標(biāo)保證金共計(jì)20萬元給貴州**集團(tuán)科技公司,被詐騙了20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲在明知**大酒店工程指揮部沒有實(shí)際履行能力的情況下，伙同他人將工程項(xiàng)目重復(fù)發(fā)包，以簽訂合同發(fā)包工程方式騙取被害人合同履約金、投標(biāo)保證金，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省銅仁市碧江區(qū)人民法院

檢察員：饒永燕

2020年4月8日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于銅仁市碧江區(qū)看守所。

2.卷宗十八冊(cè)、破案報(bào)告一份、光盤一張。

3.起訴書九份、量刑建議書二份

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