紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起 訴 書

紹虞檢刑訴〔2019〕196號

被告人陳某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼3306221972********，漢族，文化程度大學(xué)本科，居民，原中國農(nóng)業(yè)銀行紹興上虞支行公司業(yè)務(wù)部副經(jīng)理，住紹興市上虞區(qū)**街道**路**幢**室。因本案于2018年11月21日被紹興市上虞區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施，經(jīng)本院決定，于2019年1月24日被刑事拘留，同月31日被逮捕。

本案由紹興市上虞區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌受賄罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2018年10月期間，被告人陳某某利用自己先后擔(dān)任中國農(nóng)業(yè)銀行上虞瀝海支行行長、上虞城北支行行長、紹興虞中支行行長、紹興通匯支行行長、紹興小越支行行長等職務(wù)的便利，為樓某某、陳某乙、何某某等人在貸款、轉(zhuǎn)貸和介紹資金借貸生意等過程中提供幫助、謀取利益，多次索取、收受上述人員所送現(xiàn)金、購物卡等財物，合計價值人民幣（以下幣種同，略）359.35萬元。具體分述如下：

1、2009年春節(jié)前的一天、2010年春節(jié)前的一天、2010年上半年的一天、2011年春節(jié)前的一天，阮某某為感謝被告人陳某某在辦理貸款、轉(zhuǎn)貸過程中的關(guān)照，分四次在農(nóng)行紹興瀝海支行陳的辦公室送給其總計價值3萬元的購物卡，被告人陳某某均予以收受。

2、2011年春節(jié)前的一天，陳某丙為感謝被告人陳某某在辦理貸款過程中的關(guān)照，在農(nóng)行紹興瀝海支行陳的辦公室送給其價值1萬元的購物卡，被告人陳某某予以收受。

3、2012年春節(jié)前的一天、2013年春節(jié)前的一天、2014年春節(jié)前的一天，林某某為感謝被告人陳某某在轉(zhuǎn)貸過程中的關(guān)照，先后三次在農(nóng)行紹興城北支行陳的辦公室送給其總計價值9000元的購物卡，被告人陳某某均予以收受。

4、2012年下半年的一天，被告人陳某某以企業(yè)貸款需要“存款回報”為由，向林某某索要現(xiàn)金8萬元。

5、2012年下半年的一天，被告人陳某某經(jīng)和陳某乙（另案處理）事先商謀，以企業(yè)貸款需要“存款回報”為由，通過陳某乙向俞某某索要現(xiàn)金13萬元，其中被告人陳某某分得7萬元。

6、2012年下半年的一天，被告人陳某某以企業(yè)貸款需要“存款回報”為由，向何某某索要錢款25萬元。

7、2012年8月至2018年7月期間，陳某乙為感謝被告人陳某某在辦理貸款、轉(zhuǎn)貸和介紹資金借貸生意等事項中的關(guān)照，先后多次送給被告人陳某某現(xiàn)金，并幫其支付購買手表、汽車等款項，合計價值260.45萬元。具體如下：

（1）2012年8月的一天，陳某乙在浙江省杭州市杭州大廈為被告人陳某某購買江詩丹頓牌女士手表1塊，支付款項17.1萬元，被告人陳某某予以收受。

（2）2013年7月的一天，陳某乙在紹興市袍江新區(qū)奔馳汽車4S店為被告人陳某某購買紅色奔馳SLK200轎車1輛，支付款項57.2萬元。后被告人陳某某將其所有的白色沃爾沃S40轎車交陳某乙出售，出售所得款項11.85萬元歸陳某乙所有，沖抵部分購車款。即陳某乙為被告人陳某某購買奔馳轎車實際支付款項45.35萬元，被告人陳某某予以收受。

（3）2014年7月的一天，陳某乙通過轉(zhuǎn)賬等方式送給被告人陳某某120萬元，被告人陳某某予以收受。

（4）2015年上半年的一天，陳某乙在農(nóng)行紹興通匯支行被告人陳的辦公室送給其現(xiàn)金5萬元，被告人陳某某予以收受。

（5）2016年4月的一天，陳某乙通過轉(zhuǎn)賬方式送給被告人陳某某13萬元，被告人陳某某予以收受。

（6）2017年8月的一天，陳某乙通過轉(zhuǎn)賬方式送給被告人陳某某20萬元，被告人陳某某予以收受。

（7）2017年9月的一天，陳某乙在農(nóng)行紹興小越支行被告人陳的辦公室送給其現(xiàn)金20萬元，被告人陳某某予以收受。

（8）2018年7月的一天，陳某乙通過轉(zhuǎn)賬方式送給被告人陳某某20萬元，被告人陳某某予以收受。

8、2012年8、9月份的一天，楊某某為感謝被告人陳某某在辦理貸款、轉(zhuǎn)貸過程中的關(guān)照，在農(nóng)行紹興城北支行陳的辦公室送給其現(xiàn)金5萬元，被告人陳某某予以收受。

9、2013年春節(jié)前的一天、2013年下半年的一天，呂某某為感謝被告人陳某某在轉(zhuǎn)貸過程中的關(guān)照，在農(nóng)行紹興城北支行陳的辦公室分兩次送給其價值1000元的購物卡和現(xiàn)金1.3萬元，被告人陳某某均予以收受。

10、2013年8月的一天，被告人陳某某以逛街未帶現(xiàn)金為由向劉某某索要錢款，后劉某某通過轉(zhuǎn)賬方式送給被告人陳某某2萬元。

11、2015年春節(jié)前的一天、2016年春節(jié)前的一天，王某某為感謝被告人陳某某在轉(zhuǎn)貸過程中的關(guān)照，分兩次通過俞某乙在農(nóng)行紹興通匯支行陳的辦公室送給其總計價值4000元的購物卡，被告人陳某某均予以收受。

12、2016年4月的一天，樓某某為感謝被告人陳某某在貸款發(fā)放、轉(zhuǎn)貸等過程中的關(guān)照，送給陳35萬元，被告人陳某某予以收受。

13、2017年5、6月份的一天，趙某某為感謝被告人陳某某在轉(zhuǎn)貸過程中的關(guān)照，通過潘某某送給陳現(xiàn)金3萬元，被告人陳某某予以收受。

14、2017年下半年的一天、2018年10月的一天，陳某丁為感謝被告人陳某某在貸款發(fā)放和轉(zhuǎn)貸過程中的關(guān)照，分兩次在農(nóng)行紹興小越支行陳的辦公室送給其總計價值1.2萬元的購物卡，被告人陳某某均予以收受。

案發(fā)后，被告人陳某某已退贓353.35萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：任職文件、銀行交易明細、貸款資料等；

2、證人證言：證人樓某某、陳某乙、何某某等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；

4、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄。

本院認為，被告人陳某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：丁銀萍

二〇一九年三月十二日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

2、隨文移送監(jiān)察委調(diào)查卷二十四卷、檢察卷一卷。