江西省大余縣人民檢察院　

起?訴?書

余檢刑訴〔2019〕116號(hào)　

　　被告人陳某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601021966********，漢族，大學(xué)本科文化，原****，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)****，現(xiàn)住江西省贛州市章貢區(qū)****。因涉嫌受賄罪，于2019年3月18日經(jīng)贛州市監(jiān)察委批準(zhǔn)采取留置措施，同年3月25日被大余縣監(jiān)察委采取留置措施，同年6月20日經(jīng)本院決定刑事拘留，次日由大余縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院決定逮捕，次日由大余縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大余縣監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌受賄罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月9日退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2019年9月9日補(bǔ)查重報(bào)。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

**公司（以下簡稱**）成立于2001年12月，系國有出資的股份制銀行。2003年11月21日陳某某經(jīng)**決定聘任為****，2008年3月12日陳某某經(jīng)**研究并報(bào)**部門資格審查同意決定任**，2010年4月28日陳某某經(jīng)**決定聘任為**，2011年3月25日經(jīng)**研究決定聘任為**，2012年10月15日陳某某經(jīng)**研究并報(bào)**部門資格審查同意決定聘任為**。2013年1月25日陳某某經(jīng)**研究決定任**。

2003年至2008年陳某某任**期間，***有限公司（以下簡稱***公司）每年都在**貸款，陳某某在貸款規(guī)模、審批進(jìn)度、貸后服務(wù)等方面對(duì)其予以關(guān)照。陳某某離開**后，***公司仍然每年在**貸款，期間黃某某還請(qǐng)陳某某協(xié)調(diào)過**貸款事宜。

2011年5、6月份，陳某某準(zhǔn)備購買**店鋪和商品房，但是資金不夠，于是向黃某某借款180萬元。當(dāng)時(shí)，***公司在**區(qū)購置地塊新建廠房亟需資金，需要擴(kuò)大貸款規(guī)模。于是陳某某提供抵押物讓黃某某幫忙去其他銀行貸款，黃某某了解到去其他銀行辦理貸款程序繁瑣，且其公司在**的貸款即將到期準(zhǔn)備續(xù)貸，就和陳某某商定全部到**以***公司名義辦理貸款。

2011年6、7月份，***公司向**申請(qǐng)綜合授信4900萬元，其中新增2200萬元，時(shí)任***宋某某因該筆貸款抵押物不足且部分抵押物在異地不便監(jiān)管而未予同意。后經(jīng)陳某某出面協(xié)調(diào)，宋某某同意**將該筆4900萬元綜合授信向**申報(bào)，同時(shí)要求***公司盡快補(bǔ)足抵押物。2011年8月1日，黃某某將30萬元借款轉(zhuǎn)到陳某某指定的涂某某賬戶上。2011年8月2日，時(shí)任****陳某某在與黃某某有利害關(guān)系且明知該筆貸款真實(shí)背景的情況下，不僅未主動(dòng)回避而且同意審批貸款，最終該筆貸款審批通過，后來***公司陸續(xù)用信。2011年12月15日，陳某某夫婦以**店鋪、**車庫及黃某某本人房產(chǎn)置換***公司**分廠庫存原紙補(bǔ)充質(zhì)押擔(dān)保該筆4900萬元貸款中的430萬元。該筆4900萬元的貸款利息全部由黃某某支付。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2011年12月29日、2012年6月11日黃某某分兩次將150萬元轉(zhuǎn)到陳某某指定的涂某某賬戶。為感謝陳某某在公司貸款事宜上的關(guān)照，黃某某未要求陳某某支付利息，陳某某亦未支付利息。經(jīng)**計(jì)算（按同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算），陳某某未支付該180萬元貸款利息32.741034萬元。

2014年9月6日陳某某以**房產(chǎn)原價(jià)426362元抵給黃某某歸還借款，其中房產(chǎn)已增值6萬元。2017年10月8日陳某某歸還黃某某借款57.3638萬元。2015年5月17日陳某某歸還黃某某借款人民幣80萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過等；2.證人證言：證人黃某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上便利，為貸款客戶謀取利益，通過向貸款客戶黃某某借款180萬元未支付貸款利息的形式收受財(cái)物26.741034萬元，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)被告人陳某某在本案中具有的量刑情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑三年并處罰金人民幣20萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省大余縣人民法院　

檢察員：朱慶榮

（院印）

2019年10月23日　

附：

????1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于大余縣看守所。

2．本案卷宗11冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。