湖?北?省?云?夢?縣?人?民?檢?察?院

起?訴?書

鄂云檢刑訴〔2020〕80號

被告人陳某某（綽號“某某甲”），男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼4209841994********，漢族，大專文化，系武漢**投資咨詢有限公司**，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號，住漢川市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月24日被云夢縣公安局刑事拘留，2020年1月21日本院以涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，次日由云夢縣公安局執(zhí)行；同年3月5日經(jīng)孝感市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月。

本案由云夢縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒罪、尋釁滋事罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

被告人陳某某與林氏兄弟黑社會性質(zhì)組織主要成員林某甲、胡某某等人系同鄉(xiāng)關(guān)系，經(jīng)胡某某介紹于2017年7月加入該黑社會性質(zhì)組織，在該組織非法經(jīng)營的武漢**投資咨詢有限公司（以下簡稱*甲公司）從事“下戶考察”、“上門催收”等工作。在林氏兄弟的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，陳某某參與了非法入股放貸、上門暴力催收，并從中牟取不法利益，參加了該組織的一系列違法犯罪活動。現(xiàn)查明其參與敲詐勒索3起，尋釁滋事2起。

二、在組織意志內(nèi)實(shí)施的犯罪事實(shí)

（一）敲詐勒索罪

1.2017年11月1日，被害人寧某某經(jīng)業(yè)務(wù)員介紹，到*甲公司**營業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)鄭某乙“面審”，匡某某“下戶考察”，后被帶至漢口一寫字樓內(nèi)“放款”，張某某等人采取威脅、恐嚇、踢腿等手段，強(qiáng)迫寧某某寫下30000元的借條和25000元的收條，并以扣除各種費(fèi)用的名義，最終給寧某某7000元。此單由被告人陳某某與林某甲、鄭某甲等人入股。事后逾期未還款，寧某某親戚家被該組織成員上門噴紅油漆字、砸窗戶玻璃、斧頭砍門催收，寧某某被迫于2017年12月14日同家人到武漢市**廣場咖啡廳，向該組織成員鄭某甲還款26000元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

（1）借款資料和還款憑證復(fù)印件、林某甲的賬本賬頁復(fù)印件、受案登記表、涉案車輛軌跡信息、從*乙公司調(diào)取的轉(zhuǎn)賬信息等書證；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人寧某某的陳述；（4）證人田某某的證言；（5）被告人陳某某與同案犯鄭某乙、鄭某甲、林某甲、匡某某的供述與辯解。

2.2017年11月12日，被害人吳某某通過路邊小廣告，到*甲公司**營業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)鄭某乙“面審”，寫下3萬元的借據(jù)，被告人陳某某“下戶考察”后，將其帶至漢口****樓，由張某某負(fù)責(zé)“放款”，張某某等人采取威脅、謾罵、毆打等手段，迫使吳某某寫下27600元收條接受幾千元放款，并支付下戶費(fèi)、煙錢、身份證贖金等費(fèi)用，吳某某最終得款4600元。此筆貸款由陳某某與林某乙、張某某等人入股。后吳某某逾期未還款，該組織成員多次電話威脅并派人上門噴油漆字、斧頭砍門催收，2018年1月23日，吳某某被迫到武漢萬松園派出所，在民警見證下，向該組織成員杜威現(xiàn)場轉(zhuǎn)賬還款20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）被害人吳某某提供的手機(jī)照片（貸款公司人員聯(lián)系方式、轉(zhuǎn)賬記錄、上訪回單、被砍砸和噴油漆字現(xiàn)場、涉案車輛和人員）、從支付寶和騰訊公司調(diào)取的轉(zhuǎn)賬信息、吳某某的報(bào)案和上訪材料、下戶車輛軌跡等書證；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）還款視聽資料；（4）被害人吳某某的陳述；（5）證人彭某某的證言；（6）被告人陳某某與同案犯鄭某乙、張某某、杜威的供述與辯解。

3.2017年12月16日，被害人賀某某經(jīng)人介紹，到*甲公司**營業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)公司成員“面審”，扣下其購房合同，寫下3萬元借據(jù)，被告人陳某某開車載其“下戶考察”后，被帶至漢口**酒店一房間內(nèi)“放款”。“放款”時(shí)，肖某某以扣除擔(dān)保金、介紹費(fèi)、利息等為借口，給賀某某8000元，賀某某因覺利息和費(fèi)用太高不愿貸款，肖某某等人采取威脅、恐嚇、謾罵等手段，強(qiáng)迫賀某某接受貸款并支付500元下戶費(fèi)，賀某某最終得款7500元。此筆貸款由陳某某與胡某某、林某甲入股。賀某某隨后被公司成員語言威脅催收，被迫在2018年1月至9月，通過支付寶、微信向林某丙共計(jì)還款21600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）賀某某提供的與貸款公司人員手機(jī)轉(zhuǎn)賬、聯(lián)系方式及微信聊天記錄照片、商品房買賣合同復(fù)印件、林某甲賬本賬頁復(fù)印件、從騰訊和*乙公司調(diào)取的轉(zhuǎn)賬信息等書證；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人賀某某的陳述；（4）被告人陳某某與同案犯林某甲、胡某某、肖某某等人的供述與辯解。

尋釁滋事罪

因?qū)幠衬吃?甲公司貸款后未按其要求還款，2017年12月8日23時(shí)許，林某甲安排被告人陳某某與鄭某甲、匡某某一起開車至大悟縣**鎮(zhèn)**街**號寧某某姑父鄧峰家，在其家三個(gè)卷閘門上用紅色油漆噴寫“寧某某欠債還錢、死狗還錢、不還死全家”等字樣，鄭某甲持斧頭將其家卷閘門砍破，離開時(shí)陳某某與鄭某甲還用啤酒瓶將其家二樓窗戶玻璃砸破，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、涉案車輛行駛軌跡單等書證；（2）被害人鄧某某的陳述；（3）證人寧某某、田某某的證言；（4）監(jiān)控視頻；（5）被告人陳某某與同案犯林某甲、鄭某甲、匡某某的供述與辯解。

因吳某某在*甲公司貸款后未按其要求還款，2018年1月6日晚，被告人陳某某等人駕車至黃岡市黃州區(qū)**路吳某某父母家，用紅油漆在其家卷閘門上噴寫“吳某某欠債還錢，殺，不要臉”等字樣；隨后到黃岡市黃州區(qū)**宿舍樓吳某某岳父母家，在門上用紅色油漆噴寫“殺”、“還錢”等字樣，并用斧頭將其家大門砍破，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）被砍砸和噴油漆字的現(xiàn)場照片、報(bào)警記錄等書證；（2）被害人吳某某、彭某某的陳述；（3）被告人陳某某與同案犯張某某、鄭某乙等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某參加黑社會性質(zhì)組織，參與敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大；參與破壞社會秩序，任意損毀他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。陳某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省云夢縣人民法院

檢察員：程愛斌

2020年5月14日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于孝感市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤3張。