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起訴書(陳某某信用卡詐騙案)_福建省福清市人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

福建省福清市人民檢察院

福建省福清市人民檢察院

起 訴 書

融檢經(jīng)檢刑訴〔2019〕32號

被告人陳述,男,1975年**月**日出生,公民身份號碼3501021975********,漢族,高中文化程度,無固定職業(yè),戶籍所在地福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號**單元,現(xiàn)住福建省福清市**花園**座**。因犯挪用資金罪,于2008年2月26日被浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年,2010年2月18日刑滿釋放。因涉嫌信用卡詐騙罪,于2019年4月2日被福清市公安局刑事拘留,2019年4月15日經(jīng)本院批準逮捕,次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié),以被告人陳述涉嫌信用卡詐騙罪,于2019年6月6日移送本院審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2013年7月,被告人陳述提供房權(quán)證等資信證明材料,在中國工商銀行股份有限公司福清支行(以下簡稱工商銀行福清支行)申請卡號為52437400********的信用卡,額度為人民幣20萬元,并于2013年11月3日開通使用。2013年11月6日,被告人陳述在資金鏈斷裂且明知可能不能還款的情況下,仍然使用上述工商銀行信用卡套現(xiàn)人民幣18.5萬元。2013年11月14日,被告人陳述即出境前往印尼,并持上述信用卡在印尼消費美元2000余元,后滯留不歸,逃避還款。2014年2月至2014年7月間,工商銀行福清支行多次通過撥打電話、發(fā)送短信、送達催收通知書等方式,向被告人陳述催討欠款,但陳述僅陸續(xù)還款人民幣1萬余元,并停止使用其在銀行登記的手機號碼。截至2014年9月25日,被告人陳述透支信用卡本金人民幣178251.65元、美元2135.26元(折合人民幣約13879余元),滯納金、利息人民幣32855.84元、美元791.39云,共計欠款人民幣211087.93元、美元2926.65元。

2019年3月27日,被告人陳述及其家屬向中國工商銀行福清支行退出欠款本金人民幣178251.65元、美元2135.26元。

2019年4月2日,被告人陳述在福州市長樂機場向福清市公安局投案,并如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:戶籍證明、到案經(jīng)過證明、報案書、銀行客戶調(diào)查報告、儲蓄卡交易流水、房屋產(chǎn)權(quán)證、個人客戶信用報告、信用卡調(diào)查審查審批表、歷史交易記錄、催收歷史詳細記錄單、出入境查詢記錄、營業(yè)執(zhí)照、借條、機動車信息查詢單、機動車買賣合同、車輛保險單、民事判決書、民事裁定書、還款情況證明;

2.證人證言:證人吳某某、陸某某、林某某、陳某甲、呂某某、陳某乙的證言;

3.被告人供述和辯解:被告人陳述的供述;

4.電子數(shù)據(jù):電話催收錄音光盤。

本院認為,被告人陳述以非法占有為目的,惡意透支信用卡人民幣178251.65元、美元2135.26元,數(shù)額較大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第(四)項、第二款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳述在刑滿釋放后五年內(nèi)又犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪,系累犯,依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定,應(yīng)當從重處罰。被告人陳述犯罪后自動投案,如實供述自己的罪行,系自首,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人陳述自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實愿意接受處罰,依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢 察 員:余傳兵

代理檢察員: 陳 琳

2019年6月28日

附注:

1.被告人陳述現(xiàn)羈押于福清市看守所;

2.量刑建議書6份;

3.卷宗3冊計383頁;

4.認罪認罰具結(jié)書1份;

5.證人名單1份;

6.光盤1張?!?/span>

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