海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書

儋檢二刑訴〔2019〕3號(hào)

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031990********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年4月11日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被儋州市公安局逮捕。

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031988********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年4月11日被儋州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被儋州市公安局逮捕。

辯護(hù)人陳莉莎，海南為先律師事務(wù)所律師。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年8月13日，退回補(bǔ)充偵查。儋州市公安局補(bǔ)充偵查完畢，于2019年9月12日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2019年2月初，被告人陳某某伙同符某某（另案處理）實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，3月中旬被告人吳某某入伙，在共同犯罪中，由陳某某出資籌備作案工具，吳某某和符某某負(fù)責(zé)提供給通道人回款的銀行卡卡號(hào)。在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙時(shí)，由陳某某從網(wǎng)上購買公民信息，并將購買的公民信息和編好的詐騙短信交由符某某、吳某某發(fā)送。符某某、吳某某使用QQ號(hào)：292978****，作案手機(jī)號(hào)碼：1717771****、1712994****、1777191****、1717771****、008536354****、1711353****、1710595****來向公民信息內(nèi)的電話號(hào)碼發(fā)送詐騙短信；陳某某負(fù)責(zé)接聽作案電話，在通話中用各種借口騙取對(duì)方的驗(yàn)證碼，并利用解碼器提取對(duì)方的銀行卡密碼，然后發(fā)送給第三方通道人盜取受害人銀行卡內(nèi)的存款，得逞后進(jìn)行分贓。

2019年3月10日被告人陳某某伙同符某某在符某某家中實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，被害人羅某某收到詐騙短信，內(nèi)容為：您的交通信用卡尾號(hào)2510賬號(hào)異常已凍結(jié)，請(qǐng)立即聯(lián)系客服熱線：008-61717771****辦理解凍。羅某某信以為真，就用手機(jī)（號(hào)碼1568341****）撥打詐騙電話，陳某某接電話冒充客服要求羅某某往另一張卡存入5000元便可解凍。羅某某按照要求提供了自己的已存入5000元的建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡卡號(hào)（62366837600********）及支付密碼、手機(jī)驗(yàn)證碼，陳某某將其轉(zhuǎn)發(fā)給通道人轉(zhuǎn)走了該卡5000元。得逞后，通道人回款3000元，由符某某取出給陳某某進(jìn)行分贓。

2019年4月7日，被告人陳某某伙同被告人吳某某在符某某家中實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，吳某某發(fā)送詐騙短信。被害人林某某收到詐騙短信，內(nèi)容為：您的郵政信用尾號(hào)0997賬號(hào)異常已凍結(jié)，請(qǐng)立即聯(lián)系人工熱線：008-61710595****辦理解凍。林某某信以為真就用手機(jī)（號(hào)碼1855892****）撥打詐騙電話，陳某某接電話冒充銀行客服要求林某某提供一張存有5000元的銀行卡便可解凍。林某某按照要求往自己的工商銀行卡（卡號(hào)62122614040********）存入5000元，并輸入銀行卡密碼，把驗(yàn)證碼告訴陳某某，陳某某利用解碼器獲取林某某輸入的信息后轉(zhuǎn)發(fā)給QQ好友（昵稱：張某，QQ號(hào)20766****）刷走了該卡4999元。得逞后，通道人回款3000元，由陳某某、吳某某、符某某三人分贓。

2019年4月10日，被告人陳某某伙同被告人吳某某在陳某某家中實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，吳某某發(fā)送詐騙短信，被害人金某某收到詐騙短信，內(nèi)容為：您的郵政信用尾號(hào)6541賬號(hào)異常已凍結(jié)，請(qǐng)立即聯(lián)系人工熱線：008-61711353****辦理解凍。金某某信以為真就用手機(jī)（號(hào)碼1854751****）撥打詐騙電話，陳某某接電話要求金某某提供一張有存款5000元的銀行卡做擔(dān)保。金某某按照要求往自己的工資卡卡號(hào)（62297600406********）存入5000元，然后把驗(yàn)證碼和密碼告訴陳某某，陳某某轉(zhuǎn)發(fā)給網(wǎng)絡(luò)QQ好友（昵稱：萬某某，QQ號(hào)：103570****）刷走了該卡5000元。當(dāng)日被告人陳某某、吳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，尚未來得及取回款。

被告人陳某某、吳某某和符某某在每次作案前，陳某某都要購買公民個(gè)人信息，并存放在作案電腦內(nèi)用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。從實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙之日起，至2019年4月10日公安機(jī)關(guān)抓獲被告人陳某某、吳某某這個(gè)期間，陳某某使用不實(shí)名登記的QQ（號(hào)碼292978****）向網(wǎng)絡(luò)QQ好友（號(hào)碼36587****，身份信息不詳）購買公民個(gè)人信息，每條信息包含姓名、手機(jī)號(hào)碼、身份證號(hào)、銀行卡號(hào)等內(nèi)容，每條信息以3元人民幣價(jià)格購買。抓獲被告人陳某某、吳某某時(shí)，從陳某某作案的筆記本電腦內(nèi)共查獲公民信息10429條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.物證：作案筆記本電腦、解碼器、手機(jī)等照片；

2.書證：詐騙短信、QQ聊天記錄、詐騙電話通話記錄清單、存款憑據(jù)、被騙的銀行卡資金查詢結(jié)果、提取的公民個(gè)人信息材料、被告人常住人口信息等；

3.被害人羅某某、林某某、金某某的報(bào)案材料及被害人陳述；

4.被告人陳某某、吳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、吳某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取公民個(gè)人財(cái)物數(shù)額較大，其中，被告人陳某某詐騙14999元，被告人吳某某詐騙9999元，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。被告人陳某某違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。被告人陳某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人吳某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢??察??官：符錦環(huán)

檢察官助理：楊??蝶

2019年10月12日

附：

1．被告人陳某某、吳某某現(xiàn)被羈押在儋州市第二看守所。

2．移送公安卷5冊(cè)，檢察卷1冊(cè)，光盤1張。

3.適用簡易程序建議書2份、量刑建議書2份。

4．移送清單（另附）。