湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)芙檢公訴刑訴〔2019〕356號(hào)

被告人陳某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430102********1039，漢族，遼寧省沈陽(yáng)市人，大學(xué)本科文化，公司職員，戶籍所在地及住址是長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**道**號(hào)**棟**號(hào)。2017年11月21日年因涉嫌非法吸收公眾存款罪被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2017年12月5日取保候?qū)?。因涉嫌偽造公司印章罪，?018年11月7日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2018年11月15日經(jīng)長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2018年11月16日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、偽造公司印章罪，于2019年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某是湖南**建筑工程有限公司（下稱**公司）實(shí)際控制人，2015年8月找到湖南**企業(yè)信用擔(dān)保公司（下稱**公司）的劉某某，商請(qǐng)融資借款人民幣200萬(wàn)元；**公司劉輝安排長(zhǎng)沙**借貸服務(wù)有限公司（下稱**公司）向公眾募集資金，融資**公司的陳某某。2015年12月，**公司陳某某達(dá)成由**公司擔(dān)保、**公司募資200萬(wàn)元的協(xié)議。**公司對(duì)外發(fā)布募資信息后，實(shí)際以**公司陳某某提供的項(xiàng)目之名向劉某某、魏某某、李進(jìn)平等十余人融資131.2萬(wàn)元，被告人陳某某實(shí)際獲得其中的15.99萬(wàn)元，其余融資款由**公司實(shí)際控制人李某某控制使用。案發(fā)后，陳某某退繳了16萬(wàn)元。

被告人陳某某將其一級(jí)建造師資質(zhì)掛靠在湖南**有限公司，2013年3月，陳某某為私自在山東濰坊承接建筑工程，在濰坊市場(chǎng)監(jiān)督管理部門申請(qǐng)登記成立湖南**有限公司濰坊分公司，為此，不經(jīng)公司同意，請(qǐng)人私刻偽造了公司“湖南**有限公司”字樣的印章，并冒用公司法人代表及股東簽名，在山東濰坊登記成立了湖南**有限公司濰坊分公司。隨后使用湖南**有限公司濰坊分公司印章以及財(cái)務(wù)專用章，與他人簽訂勞務(wù)發(fā)包、水電安裝發(fā)包、借款等協(xié)議，因無(wú)力履行協(xié)議逃避付款和還款責(zé)任，致使權(quán)利人起訴巴陵公司償付近二千萬(wàn)元，使巴陵公司遭受巨額直接經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：常住人口信息表、線索來源以及抓獲經(jīng)過、受案登記表、到案經(jīng)過；偽造的濰坊分公司申請(qǐng)登記資料、濰坊分公司造成損失匯總表；融資合作協(xié)議、借款合同、資金鏈斷裂后劉輝找陳某某改簽的委托支付函、借據(jù)、收款確認(rèn)函、湖南**建筑工程有限公司融資書；關(guān)于長(zhǎng)沙**服務(wù)有限公司是否具有吸收公眾和存款資質(zhì)的函、扣押決定書。2.證人證言：鐘某某、朱某某、劉某某、楊某某、胡某某等證人的證言。3.被害人陳述：被害人劉某某、魏某某、李某某等人的陳述。4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；5.鑒定意見：長(zhǎng)沙市公安局物證鑒定所的鑒定所、陳述樂為有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的司法鑒定。

本院認(rèn)為，被告人陳某某在明知自己、借款企業(yè)、擔(dān)保公司、中介公司均無(wú)金融許可證的情況下，伙同他人非法吸收公眾存款人民幣131.2萬(wàn)元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定；被告人陳某某為成立公司承攬工程項(xiàng)目，偽造湖南巴陵建設(shè)有限公司印章，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定；被告人陳某某犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某某在非法吸收公眾存款的共同犯罪中是主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人陳某某犯兩罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：徐青山

2019年5月22日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)；

3.量刑建議書一份。

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