尉某某人民檢察院

起?訴?書

尉檢二部刑訴〔2020〕56號

被告人陳某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4102231985********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地河南省開封市尉某某，住開封市**區(qū)**家園22號樓2單元11號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月16日被尉某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由尉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020?年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。偵查完畢移送起訴。???

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，李某某、寇某某注冊成立鄭州**電子商務(wù)有限公司，任命寇某某為執(zhí)行總裁，吳某甲為總經(jīng)理，秦某某為副總經(jīng)理，牛雙選為市場監(jiān)督管理委員會主任，由寇某某、吳某甲具體設(shè)計以眾籌銷售山楂紅酒為名的傳銷模式，建立三楂紅會員信息管理系統(tǒng)網(wǎng)站作為傳銷人員注冊會員、投資、排列層級、返利的平臺。該傳銷模式以眾籌銷售“2697公元前”山楂紅酒為名，要求參加者以每提2760元的價格購買該款酒獲利注冊會員資格，并按照注冊會員上下線關(guān)系分為大小區(qū)依序組成層級，以投資金額和下線小區(qū)會員投資總金額為返利計算依據(jù)，引誘參加者不斷介紹、發(fā)展下線會員，騙取財物。為擴大該傳銷組織影響吸引更多人加入，其在全國范圍26個省、直轄市、自治區(qū)成立了由被告人陳某某和郭某某、李某甲、曹某某、劉某某、劉某甲、馬某某、段某某、王某某、閆某某、馬某甲、劉某乙、郭某甲、牛某某、周某某、段某某、段某甲、賈某某、安某某等人運營的356個服務(wù)中心或報單中心，為參加人員注冊會員報單提供便利，并按照報單金額的3%提成服務(wù)費。至2018年1月，該傳銷組織因資金鏈斷裂而案發(fā)。

經(jīng)司法鑒定及審計，自2015年12月至2018年1月期間，該傳銷組織發(fā)展參與人員2.4萬余人，最高層級83層，直接或間接收取傳銷資金13.79億余元。被告人陳某某處于該組織第9層、下線層數(shù)46層，下線人數(shù)4047人，賬面獲利1539356.157元，實際非法獲利138600元。

2020年7月16日，被告人陳某某投案，主動退出非法所得138600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料證明被告人陳某某的年齡；前科材料證明被告人陳某某無前科；到案材料證明被告人到案情況；銀行賬戶交易資料證明被告人和傳銷組織交易款項的流動情況；建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書證明被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的事實。2.證人證言：證人李某乙、黃某某、趙某某、寇某某等人的證言證明被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的情況；3.被告人陳某某供述和辯解證明傳銷的事實。

本院認為，被告人陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

尉某某人民法院

檢察官：田文生

高艷菊

2020年8月14日

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附件：1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷4冊；

3.證人名單1份；

4.有關(guān)涉案款物情況。