廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠香檢公訴刑訴〔2020〕195號(hào)

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452221979********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省普寧市**街道**號(hào)。因非法經(jīng)營(yíng)嫌疑，于2019年6月20日被珠海市公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪，經(jīng)珠海市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被珠海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營(yíng)罪

2018年9至10月，被告人陳某某經(jīng)馬某某（另案處理）介紹后，通過(guò)內(nèi)地銀行賬戶收取人民幣、香港銀行賬戶轉(zhuǎn)出港幣的方式，為吳某某（另案處理）兌換共計(jì)440萬(wàn)元人民幣成港幣。

2018年11月，被告人陳某某經(jīng)馬某某介紹后，通過(guò)香港銀行賬戶收取港幣、內(nèi)地銀行賬戶轉(zhuǎn)出人民幣的方式，為吳某某兌換港幣為人民幣共計(jì)177.504萬(wàn)元；2019年6月，被告人陳某某再次經(jīng)馬某某介紹，通過(guò)香港銀行賬戶收取港幣、內(nèi)地銀行賬戶轉(zhuǎn)出人民幣的方式，為吳某某兌換港幣為人民幣共計(jì)262.055萬(wàn)元。

二、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2017年6月以來(lái)，被告人陳某某向張某某、張某某（另案處理）經(jīng)營(yíng)的珠海建思科技有限公司陸續(xù)購(gòu)買珠海市威美術(shù)信貿(mào)易有限公司、珠海市慧水權(quán)科技有限公司、珠海市魔?？萍加邢薰?、珠海市昌軍富貿(mào)易有限公司、廣州筱益貿(mào)易有限公司、珠海市惠金輝貿(mào)易有限公司、珠海市大舊云貿(mào)易有限公司、珠海市柒瑾薇貿(mào)易有限公司、珠海市美灰信貿(mào)易有限公司、泰州帝康茂商貿(mào)有限公司、無(wú)錫威斯柏電子商貿(mào)有限公司、泰州市晟達(dá)鑫商貿(mào)有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等工商登記資料。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陳某某的供述與辯解；2.證人馬某某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.銀行賬戶明細(xì)等書證。

本院認(rèn)為，被告人陳某某無(wú)視國(guó)家法律，非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院

檢察員：胡??欣?

2020年2月21日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于珠海市第一看守所；

????2.本案卷宗共三十四冊(cè)。