云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院
起?訴?書
盤檢刑訴〔2020〕649號
被告人黃某某,男性,1974年**月**日出生,居民身份證號碼5301031974********,漢族,中專文化程度,昆明**咨詢有限公司經(jīng)理,戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)**路**巷**號**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定,于2015年12月28日被取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定,于2016年12月30日被取保候?qū)彙?/span>
被告人陳某某,男性,1980年**月**日出生,居民身份證號碼2307221980********,漢族,中專文化程度,昆明**咨詢有限公司法定代表人、工作人員,戶籍所在地云南省昆明市五華區(qū)**道**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定,于2015年12月28日被取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定,于2016年12月19日被取保候?qū)彙?/span>
本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié),以被告人黃某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2016年11月30日向本院移送起訴。本院受理后,于2016年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。本院于2017年1月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2017年2月15日補查重報;本院于2017年3月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2017年4月30日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2016年12月日、2017年3月15日、2017年5月30日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明:2011年,為獲取昆明**股份有限公司傭金,被告人黃某某以昆明**咨詢有限公司名義與昆明**股份有限公司簽訂合作協(xié)議,成為昆明**股份有限公司授權(quán)服務(wù)機構(gòu)。之后,被告人黃某某伙同被告人陳某某等人利用**交易平臺,借助網(wǎng)絡(luò)媒介、電視電話、推介會、戶外廣告等途徑,公開宣傳“日金”等收益形式,承諾支付固定回報,向社會不特定對象推廣“**”業(yè)務(wù),幫助昆明**股份有限公司吸收不特定對象資金。
經(jīng)鑒定,截止2015年8月28日,昆明**咨詢有限公司吸收公眾存款共計人民幣188,501,888.20元,涉及投資參與人共計109人,造成38,659,631.82元人民幣無法償還,實際獲得傭金共計人民幣571,300元。
2015年12月28?日,被告人黃某某、陳某某主動到公安機關(guān)投案。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:戶籍證明、到案經(jīng)過、入市協(xié)議、銀行交易明細、工商登記資料等;2.證人證言:證人張某某、王某某等人的證言;3.被告人的供述與辯解:被告人黃某某、陳某某的供述與辯解;4.鑒定意見:司法會計鑒定意見書等。
本院認為,被告人黃某某、陳某某非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大,擾亂金融秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
云南省昆明市盤龍區(qū)人民法院
檢察員:陳亭婷
(院印)
2020年6月2日
附:1.被告人黃某某聯(lián)系電話;被告人陳某某聯(lián)系電話。
2.案卷材料和證據(jù)12冊。
3.移送查封、扣押、凍結(jié)的財物清單。
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