重慶市梁某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝梁檢刑訴〔2020〕Z297號(hào)　

被告人孔某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208811996********，漢族，?？莆幕潭?，務(wù)工，戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住湖北省荊門市掇刀區(qū)**社**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月3日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人賀某某，男，1994年**月**日出生,?公民身份號(hào)碼4208211994********，漢族,大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省京山縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月26日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月15日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人萬(wàn)某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村**，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月6日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月15日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208811996022O2111，漢族，?？莆幕潭?，務(wù)工，戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住湖北省荊門市掇刀區(qū)**社**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月2日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人黃某甲,男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202811997********,?漢族，高中文化,務(wù)工，湖北省大冶市人，?住湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月7日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月10日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月16日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人余某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206821994********，漢族，本科文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省襄樊市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住湖北省武漢市**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年8月2日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人劉某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210231993********，漢族，?？莆幕潭?，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省深圳市寶安區(qū)**街道**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月3日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由重慶市梁某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人孔某某、賀某某、萬(wàn)某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至5月間，被告人孔某某、賀某某、萬(wàn)某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某在湖北省武漢市光谷軟件園F2幢黃某乙、蘇某某等人（已判決）開辦的瑞騰投資管理有限公司從事“消費(fèi)卡”的推銷，通過向被害人謊稱自身是宜人貸合作單位，與八大銀行有業(yè)務(wù)合作等虛假身份后，介紹“消費(fèi)卡”具有類似信用卡的功能，且無(wú)視個(gè)人征信，可以解決客戶的資金需求進(jìn)行宣傳，并通過填寫申請(qǐng)表、拖延溝通節(jié)奏、視頻聊天等手段強(qiáng)化被害人對(duì)其宣傳的信任，使廣大被害人陷入辦理“消費(fèi)卡”就可以獲取消費(fèi)卡內(nèi)額度的資金使用權(quán)，且可以兩年內(nèi)免息等錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而騙取被害人張某某、唐某某、趙某某等百余某乙被害人的“制卡費(fèi)”。被告人通過向被害人提供虛假公司地址，不給武漢市本地居民辦卡、微信語(yǔ)音聊天不留文字等方式來(lái)逃避打擊。被告人陳某某騙取制卡費(fèi)9.45萬(wàn)元；被告人黃某甲騙取制卡費(fèi)9.45萬(wàn)元；被告人萬(wàn)某某騙取制卡費(fèi)10.8萬(wàn)元；被告人孔某某騙取制卡費(fèi)16.3萬(wàn)元；被告人余某甲騙取制卡費(fèi)6.95萬(wàn)元；被告人劉某某騙取制卡費(fèi)6.5萬(wàn)元；被告人賀某某騙取制卡費(fèi)11.3萬(wàn)元。

2019年3月27日，被告人萬(wàn)某某到湖北省孝昌縣公安局小河派出所投案。2019年7月30日，重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市將等待歸案的余某甲帶回梁某。2019年3月30日，湖北省武漢市公安局洪山區(qū)分局民警在該區(qū)珞喻路446號(hào)布波網(wǎng)吧將黃某甲抓獲。2019年3月29日，重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市洪山區(qū)**城**棟**將陳某某、孔某某抓獲；在湖北省武漢市平安保險(xiǎn)股份公司內(nèi)將劉某某抓獲。2019年4月23日，重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市洪山區(qū)**幢**單元**將賀某某抓獲。

被告人孔某某、賀某某、萬(wàn)某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某到案后自愿如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.入職登記表、戶籍信息等書證；

2.證人黃某乙、江某某、張某甲等人的證言；

3.被害人張某某、唐某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人孔某某、賀某某、萬(wàn)某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)恢復(fù)意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孔某某、賀某某、萬(wàn)某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孔某某、賀某某、萬(wàn)某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某某、賀某某、萬(wàn)某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某在共同犯罪中，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人孔某某、賀某某、陳某某、黃某甲、劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人萬(wàn)某某、余某甲主動(dòng)到案且如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人孔某某、賀某某、萬(wàn)某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人孔某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；被告人賀某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人萬(wàn)某某有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人陳某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人黃某甲有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人余某甲有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人劉某某有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市梁某區(qū)人民法院

檢察官：于海華

2020年10月27日　

附：

1.被告人孔某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話187*******；被告人賀某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1597201****；被告人萬(wàn)某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1882689****；被告人陳某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1379797****；被告人黃某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1877219****；被告人余某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1379771****；被告人劉某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1507105****。

2.案卷材料和證據(jù)卷22冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書7份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。