重慶市梁某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝梁檢刑訴〔2020〕Z297號　

被告人孔某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4208811996********，漢族，?？莆幕潭龋瑒展?，戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號，住湖北省荊門市掇刀區(qū)**社**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月3日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人賀某某，男，1994年**月**日出生,?公民身份號碼4208211994********，漢族,大專文化程度，務工，戶籍所在地湖北省京山縣**鎮(zhèn)**路**號**號**號，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月26日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月15日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人萬某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4209211994********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村**，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月6日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月15日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4208811996022O2111，漢族，?？莆幕潭龋瑒展?，戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省荊門市掇刀區(qū)**社**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月2日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人黃某甲,男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4202811997********,?漢族，高中文化,務工，湖北省大冶市人，?住湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**號**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月7日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月10日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年9月16日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人余某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4206821994********，漢族，本科文化程度，務工，戶籍所在地湖北省襄樊市**鎮(zhèn)**村**號，住湖北省武漢市**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年8月2日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人劉某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4210231993********，漢族，專科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省深圳市寶安區(qū)**街道**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月3日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由重慶市梁某區(qū)公安局偵查終結，以被告人孔某某、賀某某、萬某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人以及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至5月間，被告人孔某某、賀某某、萬某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某在湖北省武漢市光谷軟件園F2幢黃某乙、蘇某某等人（已判決）開辦的瑞騰投資管理有限公司從事“消費卡”的推銷，通過向被害人謊稱自身是宜人貸合作單位，與八大銀行有業(yè)務合作等虛假身份后，介紹“消費卡”具有類似信用卡的功能，且無視個人征信，可以解決客戶的資金需求進行宣傳，并通過填寫申請表、拖延溝通節(jié)奏、視頻聊天等手段強化被害人對其宣傳的信任，使廣大被害人陷入辦理“消費卡”就可以獲取消費卡內(nèi)額度的資金使用權，且可以兩年內(nèi)免息等錯誤認識，進而騙取被害人張某某、唐某某、趙某某等百余某乙被害人的“制卡費”。被告人通過向被害人提供虛假公司地址，不給武漢市本地居民辦卡、微信語音聊天不留文字等方式來逃避打擊。被告人陳某某騙取制卡費9.45萬元；被告人黃某甲騙取制卡費9.45萬元；被告人萬某某騙取制卡費10.8萬元；被告人孔某某騙取制卡費16.3萬元；被告人余某甲騙取制卡費6.95萬元；被告人劉某某騙取制卡費6.5萬元；被告人賀某某騙取制卡費11.3萬元。

2019年3月27日，被告人萬某某到湖北省孝昌縣公安局小河派出所投案。2019年7月30日，重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市將等待歸案的余某甲帶回梁某。2019年3月30日，湖北省武漢市公安局洪山區(qū)分局民警在該區(qū)珞喻路446號布波網(wǎng)吧將黃某甲抓獲。2019年3月29日，重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市洪山區(qū)**城**棟**將陳某某、孔某某抓獲；在湖北省武漢市平安保險股份公司內(nèi)將劉某某抓獲。2019年4月23日，重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市洪山區(qū)**幢**單元**將賀某某抓獲。

被告人孔某某、賀某某、萬某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某到案后自愿如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.入職登記表、戶籍信息等書證；

2.證人黃某乙、江某某、張某甲等人的證言；

3.被害人張某某、唐某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人孔某某、賀某某、萬某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)恢復意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孔某某、賀某某、萬某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孔某某、賀某某、萬某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孔某某、賀某某、萬某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某在共同犯罪中，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人孔某某、賀某某、陳某某、黃某甲、劉某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人萬某某、余某甲主動到案且如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人孔某某、賀某某、萬某某、陳某某、黃某甲、余某甲、劉某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人孔某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元；被告人賀某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元；被告人萬某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；被告人陳某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；被告人黃某甲有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；被告人余某甲有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；被告人劉某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市梁某區(qū)人民法院

檢察官：于海華

2020年10月27日　

附：

1.被告人孔某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話187*******；被告人賀某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1597201****；被告人萬某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1882689****；被告人陳某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1379797****；被告人黃某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1877219****；被告人余某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1379771****；被告人劉某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1507105****。

2.案卷材料和證據(jù)卷22冊。

3.認罪認罰具結書7份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。