涇川縣人民檢察院　

起?訴?書

涇檢一部刑訴〔2020〕86號(hào)　

　　被告人陳某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241986********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。2019年11月14日因涉嫌詐騙罪被涇川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃莫某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3505241982********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**路**號(hào)**室。2019年11月14日因涉嫌詐騙罪被涇川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由涇川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月的一天，被告人陳某某讓柯某某（另案處理）給其介紹工作，柯某某讓陳某某幫他人取錢，每取10000元可獲取200元的報(bào)酬，陳某某表示同意，柯某某讓陳某某等電話通知。過(guò)了幾天，陳某某接到“上線”（男、身份不詳）的電話，要求陳某某到達(dá)遵義市后與其聯(lián)系。陳某某邀約被告人黃某某一同前往。后兩人到遵義市，與上線見(jiàn)面后，上線交給陳某某一部手機(jī)和四、五張銀行卡，其中一張為農(nóng)行卡，戶名李某某，賬號(hào)62284836186********，一張為建行卡，戶名劉某甲，賬號(hào)62170008900********，取款時(shí)間和地點(diǎn)等候通知。

2017年8月13日至18日，被害人劉某乙被人冒充“貸款平臺(tái)”工作人員，以交納貸款保證金、公證費(fèi)為由，騙取現(xiàn)金27000元。其中，2017年8月17至18日日三次給李某某的尾號(hào)****農(nóng)行卡存款10000元、7000元、10000元。2017年8月17日至8月18日，被告人陳某某伙同黃某某按照上線的指示持李某某的農(nóng)行卡和劉某甲的建行卡先后在湖南省新晃侗族自治縣和貴州省玉屏縣ATM機(jī)取款29900元。其中，（1）2017年8月17日14時(shí)22分，陳某某持李某某的尾號(hào)****農(nóng)行卡在新晃侗族自治縣人民醫(yī)院農(nóng)行ATM機(jī)取款10000元；（2）2017年8月17日15時(shí)29分，陳某某持李某某的尾號(hào)****農(nóng)行卡、劉某甲的尾號(hào)****建行卡在新晃侗族自治縣建行ATM機(jī)上分別取款6900元、3000元，（3）2017年8月18日16時(shí)26分，陳某某持李某某的尾號(hào)****農(nóng)行卡在貴州省玉屏縣農(nóng)行平溪支行ATM機(jī)上取款10000元。按照上線的指示，陳某某扣除出租車費(fèi)、吃飯、住宿等費(fèi)用后，獲取報(bào)酬1000余元，余款存入上線指定的賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書等書證、被害人劉某乙的陳述、被告人陳某某、黃某某的供述與辯解、視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、黃某某明知其所取款項(xiàng)是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移進(jìn)行掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人陳某某起主要作用，是主犯，被告人黃某某起次要作用，是從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人陳某某、黃某某均系初犯，已退還贓款，建議判處被告人陳某某有期徒刑十個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金，建議判處被告人黃某某有期徒刑八個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

涇川縣人民法院　

檢察官：牛奇志

2020年9月24日　

附件：

1.被告人陳某某、黃某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)、光盤1張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份、《證據(jù)確認(rèn)清單》2份；