四川省萬源市人民檢察院

起?訴?書

萬檢公訴刑訴〔2019〕120號

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，居民身份號4508811985********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市，住**洲**村，因本案，于2019年3月12日被萬源市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月17日被萬源市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于萬源市看守所。

被告人黃某某，男，1987年**月**日出生，居民身份號4504221987********，漢族，大學(xué)專科文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣，住**鎮(zhèn)**村**?號，因本案，于2019年3月10日被萬源市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月17日被萬源市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于萬源市看守所。

被告人陳某某、黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在辯護律師見證下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本案由萬源市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月，一個自稱叫“埃里克”是美國人的人，通過微信加上受害人王某某，于后兩人通過微信聊天，“埃里克”在逐步取得王某某信任后，便謊稱自己在阿富汗當(dāng)兵負(fù)傷有巨額賠償100余萬元，想將錢郵寄給王某某，后以裝錢的包裹在郵寄過程中被海關(guān)攔截，需提供不檢查證明、反恐證書為由讓王某某轉(zhuǎn)賬，王某某先后于2019年2月24日向被告人黃某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬65000元，同年2月25日向陳某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬20000元，?2月26日向周某某的銀行卡分三次轉(zhuǎn)賬20000元（周某某另案處理）。被害人王某某將錢分別轉(zhuǎn)入被告人陳某某、黃某某的銀行賬戶，其中轉(zhuǎn)入黃某某的涉案銀行卡到賬時間是2019年2月24當(dāng)日，待65000元人民幣到賬之后，黃某某則根據(jù)NJOKU??ONYEBUCHI?GEORGE（梅沙）的指示，于2019年2月24日通過手機銀行，分別向一位塞拉利昂人CAMTEC?CONSULT（卡薩特)的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入8000元人民幣，剩余57000被公安機關(guān)凍結(jié)，其中轉(zhuǎn)入被告人陳某某的涉案銀行卡到賬時間是2019年2月26日14時26分，待20000元人民幣到賬后陳某某于同年2月26日、2月27日先后在中國農(nóng)業(yè)銀行廣州槎頭支行、佛山南海海城支行取現(xiàn)及轉(zhuǎn)存到以其本人身份開設(shè)的其他銀行卡里，隨即又以現(xiàn)金形式當(dāng)面將王某某被騙的錢財如數(shù)交給EZEOFIA?JOACHIM?CHINWEUBA（阿肯）。

經(jīng)查，?CAMTEC?CONSULT（卡薩特)打電話聯(lián)系黃某某讓其幫忙轉(zhuǎn)錢，并承諾向被告人黃某某提供每筆交易的5%的手續(xù)費作為報酬，黃某某將自己的多張銀行卡提供給了CAMTEC?CONSULT（卡薩特)，同時CAMTEC?CONSULT（卡薩特)特提供了兩張銀行卡號給黃某某，而該卡實際就保存在NJOKU??ONYEBUCHI?GEORGE（梅沙）手中，于后，每次待黃某某將錢轉(zhuǎn)入CAMTEC?CONSULT（卡薩特)的銀行卡內(nèi)，NJOKU??ONYEBUCHI?GEORGE（梅沙）就通過ATM機提現(xiàn)將錢取出。后黃某某開始直接接受NJOKU??ONYEBUCHI?GEORGE（梅沙）的操控進行轉(zhuǎn)錢。

被告人陳某某于2017年10月份認(rèn)識了EZEOFIA?JOACHIM?CHINWEUBA（阿肯），自2019年1月開始，EZEOFIA?JOACHIM?CHINWEUBA（阿肯）找到陳某某讓其幫忙轉(zhuǎn)賬，并承諾支付5%的手續(xù)費作為報酬，陳某某將自己的工行卡、郵政銀行卡、農(nóng)行卡、中國銀行卡、以及其妻勞某某的工行卡、農(nóng)行卡、郵政銀行卡提供給EZEOFIA?JOACHIM?CHINWEUBA（阿肯）用于轉(zhuǎn)賬。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；3.證人勞某某的證言；4.被害人王某某的陳述；5.被告人陳某某、黃某某的供述與辯解；6.銀行卡交易明細；7.微信QQ聊天記錄等其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、黃某某以5%的手續(xù)費為NJOKU??ONYEBUCHI?GEORGE（梅沙）、EZEOFIA?JOACHIM?CHINWEUBA（阿肯）提供資金賬戶并協(xié)助轉(zhuǎn)移被害人被騙資金85000元，其中被告人黃某某共計轉(zhuǎn)賬65000元，被告人陳某某共計轉(zhuǎn)賬20000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、黃某某到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；案發(fā)后被告人陳某某、黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

四川省萬源市人民法院

檢察員：張威

2019年9月24日

附：

????1.被告人陳某某、黃某某現(xiàn)羈押于萬源市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊。