江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京檢訴刑訴〔2020〕140號(hào)

被告人陳某某，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208251979********，漢族，初中文化，北京**有限公司**，住鎮(zhèn)江市京口區(qū)**幢**室（戶籍在鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**路**號(hào)**室）。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月23日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年2月12日被該分局取保候?qū)彛?020年7月8日經(jīng)本院決定逮捕（因故未能執(zhí)行），當(dāng)日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由?zhèn)江市公安局京口分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211211979********，漢族，大學(xué)文化，北京**有限公司**，住鎮(zhèn)江市京口區(qū)**幢**室（戶籍在南京市建鄴區(qū)**路**號(hào)）。被告人高某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月23日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年2月12日被該分局取保候?qū)彛?020年7月8日經(jīng)本院決定逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市公安局京口分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，依法退回補(bǔ)充偵查二次；因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：2016年2月至2018年8月間，劉某某、王某某等人（均另案處理）以北京**有限公司的名義（以下簡(jiǎn)稱**公司），以設(shè)立多個(gè)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)管理全國(guó)各地的分公司、營(yíng)業(yè)部的模式，通過(guò)電話、傳單、口口相傳等方式向社會(huì)公開宣傳理財(cái)產(chǎn)品，以承諾保本高額返息為誘餌、與投資人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等方式向社會(huì)公眾募集資金。

2017年5月至2018年8月間，被告人陳某某經(jīng)王某某介紹加入**公司第一運(yùn)營(yíng)中心，并在本市京口區(qū)**街**室設(shè)立鎮(zhèn)江營(yíng)業(yè)部（未實(shí)際注冊(cè)）辦公地點(diǎn)，負(fù)責(zé)在鎮(zhèn)江地區(qū)向社會(huì)公眾募集資金。被告人陳某某作為鎮(zhèn)江營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人、被告人高某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理，通過(guò)口頭介紹等方式，宣傳**公司推出的舒蘭羅蘭圣菲地產(chǎn)項(xiàng)目二期開發(fā)建設(shè)等投資項(xiàng)目，以6%-11%的年化收益率為誘餌，與投資人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，向姚某某、于某某、張某某、孫某某、謝某某等人吸收存款人民幣計(jì)1400余萬(wàn)元，截止目前造成損失人民幣50余萬(wàn)元。

2019年1月22日，被告人陳某某、高某某被公安機(jī)關(guān)帶至派出所接受調(diào)查。案發(fā)后，被告人高某某退出贓款人民幣20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)抓獲經(jīng)過(guò)、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、POS機(jī)交易記錄、銀行賬戶交易記錄等書證；2.證人王某某、劉某某、黃某某、謝某某、姚某某、張某某、于某某、孫某某等人的證言；3.被告人陳某某、高某某的供述和辯解；4.由鎮(zhèn)江市公安局京口分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、高某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民法院

檢?察?員：彭?莉

2020年7月21日

附：

????1.?被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?lián)系電話：1392159****）；被告人高某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)、光盤8張。

3.贓款人民幣200000元暫扣于鎮(zhèn)江市公安局京口分局。