黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈外檢訴刑訴〔2020〕255號(hào)

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301051989********，漢族，高中文化，系上海****金融信息服務(wù)有限公司哈爾濱分公司**，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**鎮(zhèn)**大街****小區(qū)****號(hào)（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)***鎮(zhèn)**村**屯）。2019年11月13日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人馬某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼2305231988********，大專文化，系上海***金融信息服務(wù)有限公司哈爾濱分公司**，現(xiàn)住地黑龍江省雙鴨山市寶清縣****苑**號(hào)樓**單元****室（戶籍所在地：黑龍江省雙鴨山市寶清縣***鄉(xiāng)**村***組****號(hào)），2019年11月14日被哈爾濱市公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2020年3月29日、2020年6月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于于2020年4月29日、2020年7月13日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴，期間，本院于2020年3月14日、2020年5月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月至2018年3月期間，被告人陳某某在擔(dān)任上海**金融信息服務(wù)有限公司哈爾濱分公司**職務(wù)期間，負(fù)責(zé)該公司南崗分部、道外分部財(cái)務(wù)管理工作，被告人馬某某擔(dān)任公司道外分部**，二被告人組織業(yè)務(wù)人員對(duì)外以年利率6%-15%的高額回報(bào)率為誘餌，在哈爾濱市通過(guò)傳單、廣告等方式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，非法吸收公眾存款。其中被告人陳某某參與非法吸收165名被害人共計(jì)人民幣29,832,400.00元，造成實(shí)際損失人民幣25,891,159.70元，被告人馬某某參與非法吸收58名被害人共計(jì)人民幣5,988,000.00元，造成實(shí)際損失人民幣4,546,461.10元。

2019年11月13日，被告人陳某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案；2019年11月14日，被告人馬某某向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、被告人陳某某、馬某某的戶籍證明和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、上海***金融信息服務(wù)有限公司哈爾濱分公司信用咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、宣傳單等；

2.?證人吳某甲、吳某乙、宋某某等人的證言；

3.?被害人李某某、孫某某、王某某等人的陳述；

4.?被告人陳某某、馬某某的供述和辯解；

5.?黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、馬某某與他人結(jié)伙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，均應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定處罰。被告人馬某某犯罪以后，能夠自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察員：李瑞楠

?2020年8月4日

?附:

1.?被告人陳某某、馬某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道外區(qū)看守所；

2.?本案全部卷宗和證據(jù)材料；

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。