河北省高陽縣人民檢察院　

起?訴?書

冀高檢一部刑訴〔2020〕70號(hào)　

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4409811990********，漢族，無業(yè)，群眾，初中文化，戶籍所在地廣東省高州市**鎮(zhèn)**村,現(xiàn)住本村，2017年11月14日因犯信用卡詐騙罪被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年4月7日被高陽縣公安局刑事拘留，同日被高陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)高陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月26日被高陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4507221991********，漢族，無業(yè)，群眾，小學(xué)文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市浦北縣**鎮(zhèn)**村,住本村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年4月7日被高陽縣公安局刑事拘留，同日被高陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)高陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月26日被高陽縣公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人馬某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)：4507221994********，漢族，無業(yè)，群眾，小學(xué)文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市浦北縣**鎮(zhèn)**村,住本村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年4月7日被高陽縣公安局刑事拘留，同日被高陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)高陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月26日被高陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由高陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、黃某某、馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

經(jīng)被告人陳某某介紹，被告人黃某某、馬某某為他人將犯罪所得轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金并獲取利益。2020年2月24日下午，被害人單某某的丈夫任某某在網(wǎng)上出售游戲賬號(hào)，后被人以出售賬號(hào)的資金不能提現(xiàn)需要解凍為由詐騙人民幣13600元，經(jīng)調(diào)查資金流向，被詐騙款項(xiàng)由被害人單某某賬戶轉(zhuǎn)入黃某甲賬戶后，最終轉(zhuǎn)到馬某某及黃某某使用的劉某某銀行卡內(nèi)，被告人黃某某、馬某某于2020年2月24日將該款項(xiàng)提現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證；2、被害人陳述；3、被告人供述與辯解；4、證人證言；5、辨認(rèn)筆錄；其他證據(jù)。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、黃某某、馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、黃某某、馬某某明知是犯罪所得而協(xié)助將財(cái)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、黃某某、馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高陽縣人民法院　

檢察官：陳偉

2020年7月20日

附件：

1.被告人現(xiàn)陳某某、黃某某、馬某某現(xiàn)羈押于高陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》一份。