江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕596號(hào)

被告人陳某某，男，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼:3305211971********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**圩**號(hào)。

被告人顧某某，男，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼:3205221972********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**園**幢**室。

被告人袁某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼:4210221992********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人周某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼:3205221997********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省太倉(cāng)市**鎮(zhèn)**園**號(hào)。

被告人劉某甲，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼:4203221994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人陳某某、顧某某、袁某某、周某某、劉某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，于2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年10月22日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，決定對(duì)劉某甲、陳某某、顧某某、袁某某延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月;2020年10月21日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，決定對(duì)周某某延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、顧某某、袁某某、周某某、劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來(lái)，被告人陳某某等人在南京市棲霞區(qū)等地非法從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織以資本運(yùn)作投資為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照“五級(jí)三晉制”形成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。在該傳銷組織內(nèi)，老總級(jí)成員為上級(jí)管理層，同時(shí)在各個(gè)家庭選任大總管、自律窗口、自律配合、能力窗口、經(jīng)晨窗口、申購(gòu)窗口等作為組織下轄團(tuán)隊(duì)的下級(jí)管理層。截至2020年7月，該傳銷組織形成了韓某某團(tuán)隊(duì)、賈某某團(tuán)隊(duì)、劉某乙團(tuán)隊(duì)、鄧某某團(tuán)隊(duì)，四個(gè)團(tuán)隊(duì)形成一個(gè)傳銷體系，體系內(nèi)參與傳銷活動(dòng)人員達(dá)50余人且層級(jí)在三級(jí)以上。該傳銷組織體系內(nèi)成員相互拜訪、交流走動(dòng)，遵守組織制定的各項(xiàng)規(guī)定，并通過(guò)微信群進(jìn)行互動(dòng)交流。其中：

1.被告人陳某某擔(dān)任該傳銷體系的老總，下轄賈某某團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)該團(tuán)隊(duì)的全面管理工作以及該傳銷體系內(nèi)各團(tuán)隊(duì)之間的組織、協(xié)調(diào)工作。

2.被告人顧某某擔(dān)任賈某某團(tuán)隊(duì)的自律窗口，主要負(fù)責(zé)維護(hù)傳銷團(tuán)隊(duì)紀(jì)律，對(duì)本團(tuán)隊(duì)成員遵守行業(yè)規(guī)定的情況進(jìn)行管理；同時(shí)開展傳銷體系內(nèi)團(tuán)隊(duì)間的自律檢查互動(dòng)工作。被告人劉某甲擔(dān)任賈某某團(tuán)隊(duì)的自律配合，主要負(fù)責(zé)配合顧某某做上述工作。

3.被告人袁某某擔(dān)任賈某某團(tuán)隊(duì)的能力窗口，主要負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作及體系內(nèi)團(tuán)隊(duì)間該工作的組織、協(xié)調(diào)。

4.被告人周某某擔(dān)任賈某某團(tuán)隊(duì)的經(jīng)晨窗口，主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)早晚規(guī)章制度學(xué)習(xí)等工作，以及體系內(nèi)團(tuán)隊(duì)間該工作的組織、協(xié)調(diào)。

2020年7月23日，上述5名被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲；各被告人到案后，如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、微信截屏等書證；

2.證人余某某等人的證言；

3.被告人陳某某、顧某某、袁某某、周某某、劉某甲的供述和辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、顧某某、袁某某、周某某、劉某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。上述五被告人與他人共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。五被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢?察?官?張?全?建

檢察官助理?汪小琳

2020?年?11?月?30?日

附件：

1.??被告人陳某某、顧某某、袁某某、劉某甲、周某某現(xiàn)羈押于棲霞區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。