山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)任檢一部刑訴〔2020〕568號(hào)

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708291996********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住山東省嘉祥縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍所在地**）。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)由濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708111998********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)長溝街道辦事處**村****號(hào)，租住于山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)由濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708291994********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省嘉祥縣**坊鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住于山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)由濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708301996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省汶上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，租住于山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)由濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、韓某某、馮某某、袁某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同年3月16日、3月17日已告知四被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年3月16日至2020年4月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月左右，被告人陳某某聯(lián)系到其同鄉(xiāng)即山東省嘉祥縣男子朱某某，安排朱某某持該朱本人持身份證至浦發(fā)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行開設(shè)賬戶，陳某某向朱某某支付約一千元的好處費(fèi)，讓朱某某將開設(shè)的尾號(hào)分別為2100、4936的銀行卡交給其本人使用，后陳某某又將上述銀行卡綁定朱某某實(shí)名認(rèn)證的微信、支付寶賬戶，上述銀行卡及微信、支付寶賬戶均被陳某某實(shí)際控制并使用。此后至2019年11月初，被告人陳某某使用購買的他人身份信息，先后租賃山東省濟(jì)寧市任城區(qū)****座**室、**座**室作為作案場(chǎng)所，通過微信朋友圈、微信群等網(wǎng)絡(luò)途徑散布皮筋“手工活外放，在家就能做，合格就回收”等類似信息，以“低價(jià)購買散裝的皮筋材料、高價(jià)回收分裝的皮筋成品”為誘餌，騙取全國各地被害人向其先行支付所謂的皮筋材料費(fèi)（付款至上述朱某某實(shí)名認(rèn)證的支付寶、微信賬戶），并承諾每28元一單的皮筋按照要求分裝完成后寄回，即向加工者支付50元的加工費(fèi)并補(bǔ)貼5元的運(yùn)費(fèi)。此外，被告人陳某某還許諾，普通手工客戶可以通過交納不等費(fèi)用升級(jí)為不同級(jí)別的代理，成為代理后不僅可以自己發(fā)展下級(jí)代理與普通手工客戶，還可以以更低價(jià)格從其處購進(jìn)皮筋，再以高于進(jìn)價(jià)的價(jià)格銷售給下級(jí)代理或普通手工客戶以賺取差價(jià)。作案之初，被告人陳某某為騙取更多被害人信任，一直維持其所謂的“經(jīng)營模式”，牟取到非法利益則被其不斷揮霍，其后，陳某某的資金鏈逐步斷裂，其無能亦不愿向已經(jīng)按照其要求將分裝完畢的皮筋寄回的被害人結(jié)算費(fèi)用，但卻繼續(xù)在網(wǎng)上接受他人訂單、收取所謂的“材料費(fèi)”。截止至2019年11月初被告人陳某某攜帶贓款逃離濟(jì)寧市，目前查明的其詐騙金額達(dá)244323.2元以上，被害群眾遍布全國各地。

另查明，被告人陳某某作案過程中，先后雇傭涉案人員馬某甲、馮某甲、某乙及被告人馮某某、韓某某、袁某某為其詐騙行為從事拆裝快遞、客戶服務(wù)、打印單據(jù)、費(fèi)用結(jié)算等不同分工。被告人馮某某、韓某某、袁某某在明知陳某某系從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的情況下，為賺取所謂的工資，仍積極參與，三被告人的行為系陳某某實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中不可或缺的重要環(huán)節(jié)，對(duì)本案危害后果的發(fā)生均起到作用，根據(jù)三被告人的參與期間，按照有利于被告人的原則，綜合認(rèn)定三被告人的犯罪數(shù)額均為82779.73元。

2019年12月9日，被告人陳某某、韓某某、馮某某、袁某某在濟(jì)寧市任城區(qū)**花園被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人陳某某、韓某某、馮某某歸案后能如實(shí)供述自己與同案犯的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、銀行卡交易明細(xì)等書證；2.證人朱某某等人的證言；3.被害人李某某等人的陳述；4.被告人陳某某、韓某某、馮某某、袁某某的供述和辯解；5.對(duì)陳某某作案場(chǎng)所搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、韓某某、馮某某、袁某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、韓某某、馮某某歸案后能如實(shí)供述罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院

檢察官：侯紅梅

2020年6月16日

附件：

1.四被告人現(xiàn)均羈押于濟(jì)寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。_?