陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院

起訴書

長(zhǎng)檢公訴刑訴〔2019〕456號(hào)

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101121982********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū)，住西安市未央?yún)^(qū)**路**號(hào)樓**單元**樓**。2016年5月至2018年8月任灃東新城**街辦**所**；2018年8月至今任**街辦**科**。因涉嫌受賄罪，于2019年3月6日被西安市長(zhǎng)安區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定采取留置措施；經(jīng)本院決定，于2019年4月30日被西安市公安局長(zhǎng)安分局刑事拘留；經(jīng)本院決定，于2019年5月8日被西安市公安局長(zhǎng)安分局逮捕。

被告人雷洋，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101261981********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省西安市高陵縣，住西安市未央?yún)^(qū)**街道**村。2006年3月31日因犯盜竊罪被山陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑八年并處罰金5000元，2012年11月刑滿釋放。2014年4月至2017年5月在陜西**工程有限公司工作，負(fù)責(zé)指揮機(jī)械拆遷工作。因涉嫌受賄罪，經(jīng)本院決定，于2019年5月15日被西安市公安局長(zhǎng)安分局刑事拘留；經(jīng)本院決定，于2019年5月24日被西安市公安局長(zhǎng)安分局逮捕。

本案由西安市長(zhǎng)安區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某某、雷洋涉嫌受賄罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月25日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、陳某某涉嫌索賄387650元的事實(shí)

2014年9月，建材經(jīng)銷商吳某甲在未央?yún)^(qū)**街辦**村租地45余畝，準(zhǔn)備搭建鋼構(gòu)廠房用于堆放建筑材料并對(duì)外出租。2016年9月，吳某甲經(jīng)灃東新城**局工作人員薛某某介紹認(rèn)識(shí)時(shí)任**街辦**所干部的被告人陳某某，讓陳某某幫其辦理該地的土地使用手續(xù)，陳某某稱自己一直在灃東新城**部門工作，并和時(shí)任灃東新城**局（以下簡(jiǎn)稱**局）賀某某、灃東新城**大隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱**大隊(duì)）張某某關(guān)系比較好，能幫其辦理相關(guān)手續(xù)，但需要十幾到二十萬元打點(diǎn)費(fèi)用。

吳某甲讓陳某某幫忙辦理土地手續(xù)，陳某某遂以辦理土地違建罰款手續(xù)為由，多次向吳某甲索要錢款。從2016年11月5日至2018年1月22日期間，吳某甲按照陳某某的要求，通過微信和手機(jī)銀行給陳某某轉(zhuǎn)款37筆共計(jì)387650元，其中吳某甲通過手機(jī)銀行從其個(gè)人銀行622********6665賬戶向陳某某個(gè)人銀行6214********9317賬戶轉(zhuǎn)賬25筆共計(jì)300400元，通過其微信號(hào)“qq18454****”向陳某某微信號(hào)“bao****228”轉(zhuǎn)賬12筆共計(jì)87250元。

在陳某某向吳某甲索要錢款的過程中，2016年11月底，吳某甲在圈建租地圍墻時(shí)，被灃東新城**所擋停拆除，**所對(duì)吳某甲該宗違法用地行為進(jìn)行了查處。后陳某某帶吳某甲去**大隊(duì)找分管土地違建處罰工作的張某某，以及單獨(dú)找時(shí)任灃東新城**局賀某某，讓其二人幫忙給吳某甲該地塊辦理違建罰款手續(xù)。

2017年6月，吳某甲在該租地上搭建鋼構(gòu)底座時(shí)，再次被**所擋停。在陳某某的幫助下，**所與**大隊(duì)聯(lián)合執(zhí)法時(shí)只拆除了一小部分鋼構(gòu)底座。

二、陳某某伙同雷洋涉嫌索賄83000元的事實(shí)

2014年4月至2017年5月，被告人雷洋受聘于陜西**工程有限公司，該公司主要為灃東新城**大隊(duì)執(zhí)法拆除提供機(jī)械，雷洋負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械指揮管理，雷洋因工作關(guān)系與灃東新城**所工作人員比較熟悉。

2016年11月，為幫助吳某甲辦理土地違建罰款手續(xù)，被告人陳某某找時(shí)任灃東新城**局賀某某，賀某某表示了解完該地塊情況后再說。隨后賀某某向時(shí)任**所左某某電話了解此事。后賀某某告知陳某某此事需征求**所意見。因陳某某與左某某個(gè)人間存在矛盾，陳某某遂介紹雷洋與吳某甲認(rèn)識(shí)，以便讓雷洋帶吳某甲去找**所辦理土地違建罰款相關(guān)手續(xù)。

2017年6月，**所與**大隊(duì)對(duì)吳某甲鋼構(gòu)底座聯(lián)合執(zhí)法后，陳某某安排雷洋帶吳某甲去找左某某，讓左某某想辦法給**大隊(duì)上報(bào)吳某甲土地違建案卷材料，被左某某拒絕。2018年5、6月份，雷洋單獨(dú)去找左某某，讓左某某想辦法將吳某甲違建案卷材料報(bào)到**大隊(duì)，左某某只是口頭答應(yīng)，并未上報(bào)材料。

2017年4、5月份，在吳某甲私建鋼構(gòu)過程中，雷洋介紹老鄉(xiāng)吳某乙為吳某甲修建鋼構(gòu)。在拉土墊場(chǎng)地時(shí)，被**城管中隊(duì)擋停并查扣渣土車，雷洋個(gè)人墊資繳納30000元罰款將渣土車贖回，并墊資給車隊(duì)支付30000元臺(tái)班費(fèi)。

2017年5月，因雷洋墊付渣土車罰款等費(fèi)用60000元一事，陳某某和雷洋商議，讓雷洋以幫助吳某甲辦理土地違建罰款手續(xù)為由向吳某甲再要150000元，其中60000元償還雷洋為吳某甲墊付的渣土車費(fèi)用，并提出讓吳某甲將150000元交給雷洋。雷洋遂按照陳某某安排向吳某甲索要150000元。

2017年5月13日至2017年8月28日，吳某甲按陳某某、雷洋要求先后多次通過手機(jī)銀行和微信轉(zhuǎn)賬向雷洋支付143000元。其中吳某甲通過其手機(jī)銀行從其個(gè)人銀行622********6665賬戶向雷洋6217********4716賬戶轉(zhuǎn)賬4筆共計(jì)108500元；通過其微信號(hào)“qq18454****”向雷洋微信號(hào)“L1981*****”轉(zhuǎn)賬5筆共計(jì)34500元。后吳某甲再無資金付給雷洋。

后雷洋按陳某某要求將其中79000元通過銀行轉(zhuǎn)賬和微信轉(zhuǎn)賬交給陳某某，其中2017年7月31日，雷洋通過其銀行6217********4716賬號(hào)向陳某某銀行6227***********630賬號(hào)轉(zhuǎn)賬40000元；通過其微信號(hào)“L1981*****”向陳某某微信號(hào)“baobei*******”轉(zhuǎn)賬4筆共計(jì)39000元。其余的64000元為雷洋所有。

陳某某為了幫吳某甲辦理土地違建罰款手續(xù)，單獨(dú)或伙同雷洋共向吳某甲索要錢款470650元，陳某某實(shí)得466650元，雷洋實(shí)得4000元。陳某某從其所得錢款中，為感謝賀某某、張某某答應(yīng)幫忙，購(gòu)買50000多元煙酒和購(gòu)物卡送給賀某某和張某某；送給張某某30000元現(xiàn)金；請(qǐng)客吃飯花費(fèi)40000多元。借給朋友鄧某某60000元；給李某某還款20000元；購(gòu)買航拍無人機(jī)花費(fèi)10000多元；購(gòu)買兩輛灑水車花費(fèi)50000多元；手機(jī)上打賭博游戲花費(fèi)20000多元；剩余十多萬元用于自己孩子上學(xué)、旅游、購(gòu)物等個(gè)人日常消費(fèi)。雷洋將所得的4000元用于個(gè)人日常消費(fèi)。

至案發(fā)前，因**所一直未向**大隊(duì)上報(bào)吳某甲土地違建案卷材料，土地違建罰款手續(xù)最終未辦成。2018年年底，吳某甲因土地違建罰款手續(xù)一直未辦成，向陳某某、雷洋索要上述錢款。案發(fā)后，陳某某向吳某甲退還75000元。

2019年3月22日，被告人陳某某家屬向中國(guó)共產(chǎn)黨西安市長(zhǎng)安區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)涉案專戶上繳涉案款466650元。相關(guān)票據(jù)隨案移送。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.陳某某、雷洋戶籍證明、陳某某任職文件等；

2.吳某甲土地租賃合同、鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同、**所案件查處情況說明；

3.吳某甲、陳某某、雷洋的銀行賬戶交易明細(xì)、微信賬戶轉(zhuǎn)賬記錄；

4.證人吳某甲、賀某某、朱某某、左某某、張某某等人證言；

5.被告人陳某某、雷洋供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某在灃東新城**局**所工作期間，利用本人職權(quán)形成的便利條件，通過灃東新城**局其他工作人員的職務(wù)行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，單獨(dú)向吳某甲索要錢款387650元，伙同被告人雷洋向吳某甲索要錢款83000元，共計(jì)470650元，陳某某實(shí)得466650元，雷洋實(shí)得4000元。被告人陳某某、雷洋二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十八條、第三百八十五條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷洋刑滿釋放后五年內(nèi)再犯，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市長(zhǎng)安區(qū)人民法院

檢察員：荊建軍

2019年6月23日

附：1.被告人陳某某、雷洋現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2.案卷六冊(cè)，光盤五張。