云南省盈江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

盈檢公訴辦刑訴〔2020〕426號(hào)

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031991********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被盈江縣公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被盈江縣公安局逮捕。

被告人鐘某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031987********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住海南省儋州市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被盈江縣公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被盈江縣公安局逮捕。

本案由云南省盈江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、鐘某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年9月28日至10月28日）。被告人陳某某、鐘某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某邀約被告人鐘某某為他人提供資金賬戶(hù)并收到轉(zhuǎn)賬當(dāng)日即通過(guò)轉(zhuǎn)賬以及銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移犯罪所得，該犯罪所得系他人利用撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段向不特定對(duì)象騙取。

1、2020年4月18日，沙某某通過(guò)電話、QQ聯(lián)系被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款的名義多次騙取人民幣共計(jì)33600元，其中向戶(hù)主為鐘某某、賬號(hào)為62226211100********的交通銀行賬戶(hù)兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣6000元；向戶(hù)主為鐘某某、賬號(hào)為62166178000********的中國(guó)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣13800元；向戶(hù)主為蘭某（另案處理）62175820000********的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣13800元，以上款項(xiàng)最終轉(zhuǎn)入戶(hù)名為陳某某、賬號(hào)為62284801582********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)及賬號(hào)為62305800001********的平安銀行賬戶(hù)。

2、2020年4月28日，黃某甲通過(guò)電話、QQ聯(lián)系被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款的名義兩次騙取人民幣共計(jì)6000元，其中向鐘某某持有的戶(hù)主為王某某、賬號(hào)為62179964000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣3000元；向鐘某某持有的戶(hù)主為王某某、賬號(hào)為62166178000********的中國(guó)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣3000元，以上款項(xiàng)于當(dāng)日現(xiàn)金取出。

3、2020年4月28日，王某甲通過(guò)電話、QQ聯(lián)系被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款的名義多次騙取人民幣共計(jì)30400元，其中向鐘某某持有的戶(hù)主為王某某、賬號(hào)為62179964000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬兩次共計(jì)人民幣6000元；向鐘某某持有的戶(hù)主為王某某、賬號(hào)為62166178000********的中國(guó)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬兩次共計(jì)人民幣24400元，以上款項(xiàng)于當(dāng)日現(xiàn)金取出。

4、2020年5月1日，張某甲通過(guò)電話、QQ聯(lián)系被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款的名義多次騙取人民幣共計(jì)32201元，其中向鐘某某持有的戶(hù)主為王某某、賬號(hào)為62166178000********的中國(guó)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬兩次共計(jì)人民幣12000元；向鐘某某持有的戶(hù)主為王某某、賬號(hào)為62179964000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬兩次共計(jì)人民幣20201元，以上款項(xiàng)于當(dāng)日現(xiàn)金取出。

5、2020年5月2日，張某乙通過(guò)電話、微信公眾號(hào)被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款的名義騙取人民幣4000元，該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入陳某某持有的戶(hù)主為盧某某、賬號(hào)為62366831600********的建設(shè)銀行賬戶(hù)，以上款項(xiàng)于當(dāng)日通過(guò)微信轉(zhuǎn)出。

6、2020年5月3日，黃某乙通過(guò)電話、QQ聯(lián)系被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款的名義兩次騙取人民幣共計(jì)6000元，該款項(xiàng)轉(zhuǎn)入戶(hù)主為鐘某某、賬號(hào)為62166178000********的中國(guó)銀行賬戶(hù)，以上款項(xiàng)于當(dāng)日通過(guò)微信轉(zhuǎn)入戶(hù)名為陳某某、賬號(hào)為62179078000********的中國(guó)銀行賬戶(hù)。

2020年6月2日10時(shí)許，被告人陳某某在海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)被民警抓獲，民警當(dāng)場(chǎng)從其身上及家中查獲銀行卡共計(jì)9張、手機(jī)1部；當(dāng)日12時(shí)在陳某某的配合下抓獲被告人鐘某某，民警在鐘某某的住處查獲銀行卡共計(jì)15張、手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、鐘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、鐘某某明知是他人犯罪所得，多次使用本人及他人的資金支付結(jié)算賬戶(hù)幫助他人取現(xiàn)、套現(xiàn)情節(jié)嚴(yán)重的行為，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、鐘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

盈江縣人民法院

檢察官：張?zhí)烀?/span>

檢察官助理：王麗萍

2020年11月27日

附件：

1.被告人陳某某、鐘某某現(xiàn)被羈押于盈江縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、光盤(pán)十三張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.扣押物品詳見(jiàn)扣押清單。