四川省瀘縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

瀘瀘檢公訴刑訴〔2020〕70號(hào)

被告人辛某某，男，1974年**月**日出生，出生地四川省瀘縣，戶籍所在地四川省瀘縣**道**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，公民身份號(hào)碼5105211974********，漢族，初中文化，居民，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月26日被瀘縣公安局取保候?qū)彛?1月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1975年**月**日出生，出生地四川省瀘縣，四川省瀘縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，公民身份號(hào)碼5105211975********，漢族，初中文化，居民，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住瀘縣**街道**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月20日被瀘縣公安局刑事拘留，同年7月10日被該局取保候?qū)?，同?1月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由瀘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、辛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年至2019年期間，被告人辛某某以投資香港摩天集團(tuán)拆分盤(pán)、實(shí)事幫、驢道商城、驢道房車(chē)、流通股、紅酒等項(xiàng)目以此獲得公司原始股為名發(fā)展會(huì)員，在活動(dòng)中，每名會(huì)員享受名下發(fā)展會(huì)員投資資金3%-7%的提成。2017年10月，被告人陳某某在辛某某的宣傳下，投資拆分盤(pán)項(xiàng)目后成為了會(huì)員，陳某某為獲取利益又發(fā)展了曾某某等人成為會(huì)員。2018年3月，辛某某、陳某某伙同李某某在瀘縣玉蟾街道九曲河邊成立了工作室，用于宣傳和講解香港摩天集團(tuán)投資項(xiàng)目和發(fā)展會(huì)員，在瀘縣構(gòu)建了以香港摩天集團(tuán)為名的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。截止案發(fā)，辛某某、陳某某直接或者間接發(fā)展了40余人加入該傳銷(xiāo)組織。

犯罪嫌疑人辛某某、陳某某經(jīng)傳喚，分別于2019年6月26日、6月20日到案。到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證；書(shū)證；證人證言；被告人供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人辛某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人辛某某、陳某某以牟取非法利益為目的，違反國(guó)家法律法規(guī)，以獲得原始股為名，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究二人刑事責(zé)任。被告人辛某某、陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議判處被告人辛某某、陳某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金八千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省瀘縣人民法院

檢察員：鄭建

2020年4月7日

附：

1、被告人辛某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥刂罚簽o縣**大道**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，電話：1528303****；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，地址：瀘縣**街道**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，電話：1398276****；

2、偵查卷宗八冊(cè)、散頁(yè)材料十一頁(yè)、光盤(pán)三張；

3、證人、鑒定人名單一份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份?！?