榆樹(shù)市人民檢察院
起 訴 書(shū)
榆檢二部刑訴〔2019〕10號(hào)
被告人陳某甲,曾用名陳某乙,男,1960年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3522301960********,漢族,高中文化,戶籍所在地福建省寧德市周寧縣,住福建省寧德市周寧縣**巷**號(hào),因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年5月29日被榆樹(shù)市公安局刑事拘留,因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年7月3日被榆樹(shù)市公安局逮捕。
被告人趙某甲,女,1961年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼2202041961********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省吉林市船營(yíng)區(qū),住吉林市船營(yíng)區(qū)**胡同**號(hào)樓**單元**室,因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年6月20日被榆樹(shù)市公安局刑事拘留,因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年7月3日被榆樹(shù)市公安局逮捕。
被告人趙某乙,男,1962年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼2104231962********,漢族,初中文化,戶籍所在地遼寧省撫順市清原滿族自治縣,住吉林市昌邑區(qū)**棟**單元**室,因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年7月15日被榆樹(shù)市公安局刑事拘留因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年8月15日被榆樹(shù)市公安局逮捕。
本案由吉林省榆樹(shù)市公安局偵查終結(jié),以被告人陳某甲、趙某甲、趙某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知各被告人享有的訴訟權(quán)利,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2015年12月,被告人陳某甲使用陳某乙的名字與被告人趙某甲相識(shí)后,稱其所在的江蘇**科技有限公司一款理財(cái)產(chǎn)品,每投資7200元為一單,投資后每天返利,一年之內(nèi)可返本利二萬(wàn)余元并贈(zèng)送產(chǎn)品,如再找到其他投資人可多返利,向被告人趙某甲推銷(xiāo)該理財(cái)產(chǎn)品,被告人趙某甲投資購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品后,又向被告人趙某乙推銷(xiāo)該投資項(xiàng)目,被告人趙某乙投資后,于2016年二、三月份,為宣傳推銷(xiāo)該產(chǎn)品,被告人趙某甲在吉林市設(shè)立店面,被告人陳某甲兩次帶領(lǐng)**科技有限公司的講師陳某某等人來(lái)吉林市進(jìn)行產(chǎn)品宣傳并開(kāi)招商會(huì),向參會(huì)的數(shù)十人宣傳該產(chǎn)品。期間,被告人趙某乙向榆樹(shù)市劉某某(另案處理)推銷(xiāo)該投資項(xiàng)目,劉某某投資購(gòu)買(mǎi)該理財(cái)產(chǎn)品后,又向田某某、張某某等人推銷(xiāo)該投資項(xiàng)目并在榆樹(shù)設(shè)立店面,2016年4月,被告人陳某甲帶領(lǐng)**科技有限公司講師陳某某等人來(lái)榆樹(shù)市利用開(kāi)招商會(huì)的模式進(jìn)行產(chǎn)品宣傳,被告人趙某甲和被告人趙某乙也前來(lái)榆樹(shù)參加招商會(huì),期間,被告人趙某甲、趙某乙、劉某某還通過(guò)微信群對(duì)該項(xiàng)投資進(jìn)行宣傳,吸引參與投資者40余人,投資金額達(dá)人民幣50余萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書(shū)證;
2.證人田某某、張某某、付某某、王某甲、王某乙等人證言:
3.被告人陳某甲、趙某甲、趙某乙的供述與辯解:
本院認(rèn)為,被告人陳某甲、趙某甲、趙某乙以投資購(gòu)買(mǎi)商品為名,使投資者獲得加入資格,以發(fā)展人數(shù)作為返利依據(jù),引誘他人參與傳銷(xiāo)活動(dòng),參與傳銷(xiāo)總?cè)藬?shù)四十余人,并形成傳銷(xiāo)層級(jí)三級(jí)以上,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
榆樹(shù)市人民法院
檢 察 員: 張樹(shù)彬
2019年9月27日
附:
1.被告人陳某甲、趙某甲、趙某乙現(xiàn)羈押于榆樹(shù)市看守所;
2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。
成為第一個(gè)評(píng)論者