廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北城檢刑訴〔2020〕71號(hào)

被告人賴某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4418221980********，漢族，高中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地：廣東省英德市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年11月28日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4418221972********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省英德市**鎮(zhèn)**園。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年9月29日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局偵查終結(jié)，以被告人賴某某、陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院曾一次將本案退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查終結(jié)后于2020年3月3日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷組織，在北海市海城區(qū)進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2012年，被告人賴某某經(jīng)張某甲（已判刑）發(fā)展出資加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為張某甲的直接下線。被告人賴某某先后直接或間接發(fā)展了李某某、賴某某、陳某乙、王某某、黃某某、陳某丙、鄧某甲、韓某甲（均已判刑）及范某某、曾某某、黃某某、黃某乙、彭某某、羅某某、羅某甲、譚某甲、葉某某、高某某、譚某乙、黃某甲、黃某乙、鄧某某、韓某乙、余某某、林某某、劉某某、梅某某、林某某、張某乙、張某某、陳某丁、莫某某、廖某甲、廖某乙、鄧某乙、邱某某、鄧某丙、韋某某等多人出資加入“資本運(yùn)作”傳銷組織。至案發(fā)時(shí)，被告人賴某某已成為該傳銷體系的“老總”級(jí)別，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)未達(dá)120人但已達(dá)30人以上，并從中獲利。

2014年，被告人陳某甲經(jīng)陳某丙（已判刑）發(fā)展出資加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為陳某丙的直接下線。被告人陳某甲先后直接或間接發(fā)展了韓某甲（已判刑）、某某某、張某乙、鄧某某、韓某乙、余某某、林某某、劉某某、梅某某、林昌有等多人出資加入“資本運(yùn)作”傳銷組織。至案發(fā)時(shí)，被告人陳某甲已成為該傳銷體系的“老總”級(jí)別，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)未達(dá)120人但已達(dá)30人以上，并從中獲利。

2019年9月26日6時(shí)許，被網(wǎng)上追逃的被告人陳某甲在湖南省道縣**賓館301房被公安人員抓獲。

2019年11月24日10時(shí)40分許，被網(wǎng)上追逃的被告人賴某某在云南省大理**電子商務(wù)有限公司附近一民房?jī)?nèi)被公安人員抓獲。

歸案后，被告人賴某某、陳某甲均如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、同案人供述、證人證言、銀行流水、相關(guān)書證、抓獲經(jīng)過、身份資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賴某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賴某某、陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人賴某某、陳某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人賴某某、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢 察 員： 鄔柱光

2020年3月19日

附：1、被告人賴某某、陳某甲現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、全部證據(jù)材料、案卷共柒冊(cè)及量刑建議；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。