如東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕204號

被告人陳某某，男，1994年**月**日生，居民身份證號4306241994********,漢族，中專文化，住湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月13曰被如東縣公安局刑事拘留；于2020年1月3日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賀某甲（曾用名賀某乙），男，1988年**月**曰生，居民身份證號4325221988********，漢族，初中文化，住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人賀某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29曰被如東縣公安局刑事拘留；于2020年1月3日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，女，1995年**月**曰生，居民身份證號4325221995********，漢族，小學文化，住湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人朱某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被如東縣公安局刑事拘留；2020年1月3日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由如東縣公安局偵查終結，以三被告人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月2日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已分別告知三被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法分別訊問了三被告人，聽取了被害人以及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年4月1日退回如東縣公安局補充偵查，該局于同月30日補充偵查完畢，再次移送審查起訴；其間，因案情復雜，本院決定自2020年6月1日起依法延長審查起訴期限十五日；其間，又因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年6月15日退回如東縣公安局補充偵查，該局于2020年7月15日補充偵查完畢，再次移送審查起訴。后在值班律師的見證下，三被告人均簽署了認罪認罰具結書。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人陳某某邀約被告人賀某甲，二人共謀通過幫助某甲（另案處理）取現(xiàn)牟利。后被告人賀某甲通過被告人陳某某的介紹，將其與妻子被告人朱某甲二人的多張銀行卡賬號通過隱蔽性通訊軟件“導導”提供給某甲。被告人賀某甲、朱某甲在明知匯入上述賬戶的錢款有可能系非法所得的情況下，仍通過ATM機、柜面取款，將取出的現(xiàn)金交給被告人陳某某，被告人陳某某從中抽取部分錢款作為好處費，由其與被告人賀某甲均分，其余錢款交予某甲。被告人陳某某、賀某甲、朱某甲三人于2019年10月至11月間，多次取款人民幣100余萬元。其中，2019年10月21日至2019年11月3日，如東籍被害人薛某某通過名為“劉某某”（另案處理）的微信賬戶，向“劉某某”推薦的國盛影業(yè)APP投資，多次向“劉某某”提供的“安徽**信息咨詢有限公司”賬戶轉(zhuǎn)款共計人民幣327850元，在獲得少許返利后，于2019年11月4日發(fā)現(xiàn)被騙并報案。經(jīng)查，上述錢款在進入該公司賬戶后，于當日被立即多次轉(zhuǎn)入被告人賀某甲、朱某甲賬戶，并被二人取現(xiàn)。

被告人賀某甲、朱某甲于2019年11月29日被抓獲歸案，如實供述了上述事實。被告人陳某某于2019年12月13日至長沙市東屯渡派出所投案，并如實供述了上述事實。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.三被告人的戶籍證明、偵查機關依法調(diào)取的銀行賬戶明細等書證；

2.證人王某某、朱某乙等人的證言；

3.三被告人的供述；

4.偵查機關依法調(diào)取的銀行取款監(jiān)控視頻等。

本院認為，被告人陳某某、賀某甲、朱某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案系二人以上共同故意犯罪，被告人陳某某、賀某甲起主要作用；被告人朱某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六第一、四款、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人陳某某、賀某甲系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人朱某甲系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人賀某甲、朱某甲均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。三被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

如東縣人民法院

檢察官：朱林焱

2020年8月4日

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附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押于南通市看守所；被告人賀某甲現(xiàn)被羈押于如東縣看守所；被告人朱某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.全部案卷材料。