平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕27號(hào)　

被告人陳某某（曾用名陳某甲），女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********0027，漢族，大專畢業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，住河南省平頂山市湛河區(qū)**莊**號(hào)，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月23日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留；2019年5月24日被平頂山市公安局中興路分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年1月10日經(jīng)本院決定,當(dāng)日被平頂山市公安局姚孟派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410403********5570，漢族，大專畢業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住平頂山市湛河區(qū)**小區(qū)**期**號(hào)樓**樓東南戶，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留；2019年5月21日被平頂山市公安局中興路分局變更強(qiáng)制措施為執(zhí)行取保候?qū)彛?020年1月10日經(jīng)本院決定,2020年1月21日被平頂山市公安局北渡派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局中興路分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月25日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。本院分別于2020年2月11日、4月25日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易。

經(jīng)依法審查查明：2006年4月20日，閆某某（已判刑）成立河南盛銳釩業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱盛銳公司），擔(dān)任法定代表人，經(jīng)營范圍是生產(chǎn)五氧化二釩等。2010年9月7日，閆某某成立平頂山市恒鑫實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱恒鑫公司）；2018年1月5日法人變更為閆某甲，閆某某為恒鑫公司實(shí)際控制人。2013年年底，閆某某以盛銳公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營需要資金為由聘請(qǐng)曹某某（已判刑）擔(dān)任恒鑫公司總經(jīng)理。后曹某某通過被告人陳某某、謝某某等客戶經(jīng)理在平頂山市新華區(qū)佳田國際大廈20層2003室，以恒鑫公司為保證人，以盛銳公司為借款人，以月利率千分之二十為誘餌，通過宣傳片、口口相傳等方式向社會(huì)不特定人員吸收資金。經(jīng)平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，陳某某吸收社會(huì)公眾存款金額5250000元，未兌付金額1350000元，曹某某銀行顯示轉(zhuǎn)給金額104640元；謝某某吸收社會(huì)公眾存款金額2460000元，未兌付1020000元，曹某某銀行顯示轉(zhuǎn)給金額40980元。另查明，陳某某除審計(jì)外吸收未兌付金額950000元，謝某某除審計(jì)外吸收未兌付金額560000元。

2019年5月17日，偵查人員在謝某某家中將謝某某抓獲；2019年5月23日，偵查人員在陳某某居住的小區(qū)將陳某某抓獲。被告人陳某某、謝某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過等書證；

2.同案犯供述：同案犯曹某某供述；

3.證人證言：朱某某、王某某、馮某某等證人證言；

4.被告人供述和辯解：陳某某、謝某某供述和辯解；

5.鑒定意見：平頂山市明審審計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、謝某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：閆愛玲

檢察官助理：路??洋

2020年5月9日　

附：

????1．被告人陳某某、謝某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。

4．適用簡易程序建議書一份。