順昌縣人民檢察院

起 訴 書

順檢訴刑訴〔2018〕211號

被告人謝某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3506231986********，漢族，大學本科文化，**有限公司副總裁，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被順昌縣公安局刑事拘留，同年4月28日，經(jīng)本院批準，當日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3506231986********，漢族，初中文化，**有限公司副總裁，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被順昌縣公安局刑事拘留，同年4月28日，經(jīng)本院批準，當日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3506241991********，漢族，高中文化，**有限公司招商主管，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣，住福建省漳州市詔安縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被順昌縣公安局刑事拘留，同年4月28日，經(jīng)本院批準，當日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3504261979********，漢族，初中文化，**有限公司結算部職員，戶籍所在地福建省三明市尤溪縣，住福建省三明市尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被順昌縣公安局刑事拘留，同年4月28日，經(jīng)本院批準，當日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3203031993********，漢族，大學本科文化，**有限公司招商專員，戶籍所在地江蘇省徐州市云龍區(qū)，住江蘇省徐州市云龍區(qū)**路**號**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被順昌縣公安局刑事拘留，同年4月28日，經(jīng)本院批準，當日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3502061991********，漢族，大學本科文化，**有限公司招商組長，戶籍所在地福建省廈門市湖里區(qū)，住福建省廈門市湖里區(qū)**號**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被順昌縣公安局刑事拘留，同年4月28日，經(jīng)本院批準，當日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月11日，經(jīng)本院決定變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3508221989********，漢族，高中文化，**有限公司招商專員，戶籍所在地福建省龍巖市永定縣，住福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被順昌縣公安局刑事拘留，同年4月28日，經(jīng)本院批準，當日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月11日，經(jīng)本院決定變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3505211991********，漢族，專科文化，**有限公司技術部職員,網(wǎng)絡管理員，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被順昌縣公安局刑事拘留，同年4月28日，經(jīng)本院批準，當日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕，同年8月3日，經(jīng)本院決定變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由順昌縣公安局偵查終結，以被告人陳某某、謝某某、吳某某、盧某、蔡某某、黃某某、張某某、嚴某某涉嫌詐騙罪，于2018年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，次日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年底至2016年初,**有限公司（以下簡稱**公司）委托**公司（以下簡稱**公司），制作網(wǎng)站和搭建第三方支付平臺接口等服務，虛構商品交易平臺“隆盛微交易”。由**公司招代理商，代理商招客戶，代理商與客戶在“隆盛微交易平臺”對賭?？蛻粼谠撈脚_每交易人民幣100元（以下均為人民幣），無論輸贏**公司均收取2元手續(xù)費。客戶入金錢款通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳等方向匯入**公司指定的“中南?！钡鹊谌街Ц镀脚_，出金由客戶提出申請，經(jīng)**公司批準后匯入客戶銀行帳戶。為了謀取非法利益，**公司要求“**公司”研發(fā)具有操縱客戶盈虧功能的風控插件。由于平臺功能不斷升級，“隆盛微交易平臺”先后更名為“廈門眾惠交易平臺”、“中部大宗商品交易平臺”、“天元E微交易平臺”、“中菲國際交易平臺”（以下簡稱“隆盛”、“眾惠”、“中部”、“天元”、“中菲”）等。2017年1月的一天，**公司得知國家打擊非法微交易平臺，次日決定停止“中部”、“天元”交易。后于2017年9月平臺更名為“中菲”后再次上線。

2017年9月至2018年3月, **公司及“中菲”代理商，謊稱“中菲”系交易歐洲紅酒、金絲楠木等商品的平臺，誘騙客戶投資，實則通過套用國際比特幣、原油期貨交易指數(shù)的方式，讓代理商與客戶對賭。**公司可通過后臺設置滑點參數(shù)、黑白名單、凍結帳戶等非法手段,生成虛假行情指數(shù),人為造成客戶虧損。經(jīng)鑒定“中菲”具備四種操控客戶交易盈虧的功能：（1）風控功能：會自動生成虛假指數(shù)，“中菲國際”總訂單876070筆，異常訂單236143筆，金額17735127.19元；（2）黑白名單功能：網(wǎng)站后臺可人為設置黑白名單，對黑白名單內(nèi)的用戶訂單數(shù)據(jù)進行自動修改，白名單內(nèi)用戶訂單盈利，黑名單內(nèi)用戶訂單虧損；（3）凍結賬戶功能：總計凍結交易賬戶125個，涉及金額37399.99元。凍結資金賬戶3個，涉及金額17950元；（4）設置風險組功能：能在訂單交易時檢測客戶風險組，使風險組的客戶訂單虧損。總計4171個客戶帳戶被設置為高風險組。**公司及其下級代理公司在“中菲”誘騙客戶入金4708.7萬元。

被告人謝某某系**公司副總裁,2015年底至2016年上半年間多次到深圳，催促**公司按**公司要求研發(fā)“隆盛”，并根據(jù)“隆盛”交易時發(fā)現(xiàn)的問題，要求**公司研發(fā)能操控客戶在平臺交易輸贏概率的風控插件。2017年1月26日，謝某某分得公司72萬元分紅。參與“中菲”的標志選擇及服務器存放地點等事項的決策。

被告人陳某某系**公司副總裁，管理招商部，占公司10%股份，組織招商部成員發(fā)展“隆盛”、“眾惠”、“中部”、“天元”、“中菲”等代理商;2017年1月26日，陳某某分得公司20萬元分紅。2017年11月組織招商部成員到菲律賓從事招商活動。

被告人吳某某系**公司招商主管,2016年7月入職，參與“天元”、“中菲”招商工作，2017年11月份，吳某某按公司安排到菲律賓招商。2017年9月至2018年3月共發(fā)展鐘某某等17個“中菲”代理商，代理商發(fā)展的客戶入金共計34661044.77元。

被告人嚴某某系**公司結算部職員，2016年5月入職，負責公司“眾惠”、“中部”、“天元”、“中菲”等平臺出入金與第三方支付平臺出入金核對，明知“中部”系違法平臺公司停止運營的情況下，仍參與“中菲”出入金結算。

被告人盧某系**公司招商專員,2016年7月入職，先后在公司會管部、招商部工作，2017年11月份，盧某按公司安排到菲律賓招商。2017年9月至2018年3月共發(fā)展李某某等12個“中菲”代理商，代理商發(fā)展的客戶入金共計3115284.78元。

被告人蔡某某系**公司招商組長,2016年9月入職，參與“天元”、“中菲”招商工作，2017年11月份，蔡某某按公司安排到菲律賓招商。2017年9月至2018年3月共發(fā)展韋某某等5個“中菲”代理商，代理商發(fā)展的客戶入金共計174015元。

被告人黃某某系**公司招商專員,2016年11月入職，參與“天元”、“中菲”招商工作，2017年11月份，黃某某按公司安排到菲律賓招商。2017年9月至2018年3月共發(fā)展邵某某等3個“中菲”代理商，代理商發(fā)展的客戶入金共計85536.8元。

被告人張某某系**公司技術部職員,網(wǎng)絡管理員，主要負責維護計算機硬件、游戲服務器等。2016年1月入職，2016年兩次陪同謝某某到深圳催促“**公司”研發(fā)“隆盛”，明知“中部”系可操縱客戶輸贏的違法平臺,仍繼續(xù)在**公司維護機算機。

被告人謝某某、陳某某、吳某某、嚴某某、盧某、蔡某某、黃某某、張某某于2018年3月21日在廈門市思明區(qū)**路**號**大廈**樓被抓獲歸案，并于當日扣押了陳某某蘋果7手機、華為手機各1部，奔馳轎車1輛；謝某某蘋果6手機2臺、戴爾臺式電腦1臺；吳某某蘋果X手機、蘋果7手機、紅米手機各1部，臺式電腦、筆記本電腦各1臺；蔡某某蘋果mimi、蘋果7手機、小米手機各1部，臺式電腦1臺；盧某蘋果5手機、蘋果5S手機、蘋果7手機各1部，臺式電腦1臺；黃某某蘋果6手機、VivoR5手機、小米手機各1部，臺式電腦1臺；嚴某某華為KIW-AL10手機、小米4手機、華為青春版手機、蘋果6s手機各1部，臺式電腦1臺，筆記本電腦2臺；張某某手機3臺，電腦1臺，硬盤3個，并扣押了**公司本田小轎車1輛，涉案資金143771.04元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.營業(yè)執(zhí)照、銀行轉(zhuǎn)帳記錄、微信聊天記錄等書證；2.證人羅某某、楊某某等人的證言；3.被害人包某、柴某某等人的陳述；4.被告人陳某某、謝某某、吳某某、盧某、蔡某某、黃某某、張某某、嚴某某的供述與辯解；5.福建銳眼司法鑒定所出具的鑒定意見；6.遠程勘驗工作記錄、現(xiàn)場堪驗、檢查、辨認等筆錄；7.“中菲”后臺數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人謝某某、陳某某、吳某某、嚴某某、盧某、蔡某某、黃某某、張某某結伙以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某某、陳某某在共同犯罪從起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人吳某某、嚴某某、盧某、蔡某某、黃某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

順昌縣人民法院

檢察員：吳可軍

2018年12月28日

附：

1.被告人謝某某、陳某某現(xiàn)羈押于順昌縣看守所，被告人吳某某、嚴某某、盧某現(xiàn)羈押于南平市看守所，被告人蔡某某、黃某某、張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.申請鑒定人出庭名單1份。

4.隨案移送贓證清單1份。