西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2020〕818號

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4130261984********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省信陽市固始縣**鄉(xiāng)**村**組，住按時長安區(qū)**院**。2020年5月2日，因?qū)め呑淌卤晃靼彩泄簿粥傄胤志中姓辛?5日。2019年7月23日因涉嫌非法拘禁罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，8月1日本院不予批準(zhǔn)逮捕，8月2日由公安高新分局取保候?qū)彙?019年10月30日，因涉嫌非法拘禁罪被公安高新分局刑事拘留，12月6日經(jīng)本院批捕逮捕。12月9日，由公安高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖樂，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6101211992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：陜西省西安市長安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2013年8月28日因犯盜竊罪被咸陽市渭城區(qū)人民法院判處拘役四個月，并處罰金2000元，2013年10月7日刑滿釋放。2017年7月21日，因毆打他人，被湖北省十堰市公安局茅箭區(qū)分局行政拘留12日，并處罰款600元。2020年5月2日，因?qū)め呑淌卤晃靼彩泄簿粥傄胤志中姓辛?5日。2019年10月30日因涉嫌非法拘禁罪被公安高新分局刑事拘留。2019年12月6日，本院因事實不清，證據(jù)不足，不予批準(zhǔn)逮捕。同日，由公安高新分局取保候?qū)彙?020年8月11日，因涉嫌非法拘禁罪再次被公安高新分局再次刑事拘留，2020年8月26日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日，由公安高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某甲，曾用名：蔣某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6104251988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省咸陽市禮泉縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號樓**單元**室。2017年7月21日，因毆打他人，被湖北省十堰市公安局茅箭區(qū)分局行政拘留11日，并處罰款600元。2020年5月2日，因?qū)め呑淌卤晃靼彩泄簿粥傄胤志中姓辛?5日。2019年7月19日因涉嫌非法拘禁罪被公安高新分局刑事拘留，8月1日本院不予批準(zhǔn)逮捕，8月2日被公安高新分局取保候?qū)彙?0月31日因涉嫌非法拘禁罪再次被公安高新分局刑事拘留，12月6日本院批捕逮捕，12月11日，由公安高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5135241979********，苗族，中專文化程度，戶籍所在地重慶市酉陽土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住福建省泉州市晉江市**鎮(zhèn)**。2020年5月2日，因?qū)め呑淌卤晃靼彩泄簿粥傄胤志中姓辛?5日。2019年11月4日，因涉嫌非法拘禁罪，被公安高新分局刑事拘留，12月6日經(jīng)本院批捕逮捕，12月9日，由公安高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3607811990********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市瑞金市**鄉(xiāng)**村**組**號，住江西省瑞金市**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年1月6日因涉嫌非法拘禁罪，被西安市公安局高新分局刑事拘留。2020年2月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。次日，由公安高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、蔣某甲、周某某、劉某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月9日向本院移送審查起訴。以被告人肖樂涉嫌非法拘禁罪，于2020年9年21日向本院移送審查起訴。同日，本院將上述案件并案審查。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，聽取了被告人及值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，依法兩次延長審查起訴期限各半個月。又因部分事實不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：深圳**信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“深圳**金融公司”）成立于2012年5月4日；深圳融信永洲投資咨詢有限公司（以下簡稱“深圳*甲公司”）成立于2014年7月1日；深圳**商務(wù)咨詢有限公司西安**公司（以下簡稱“深圳*乙公司”）成立于2016年11月22日。深圳*乙公司系深圳**金融公司的全資子公司，深圳*甲公司受深圳**金融公司的委托負(fù)責(zé)該公司逾期貸款的催收。深圳*乙公司的主要業(yè)務(wù)是車輛抵押放貸。被告人陳某某系深圳*甲公司的資產(chǎn)保全組組長，被告人肖樂、蔣某甲、周某某、劉某某等人均系該公司資產(chǎn)保全組組員，上述人員具體負(fù)責(zé)催收深圳*乙公司的逾期貸款、收繳抵押車輛。在催收過程中，陳某某等人以暴力、威脅手段多次實施違法犯罪活動，具體如下：

1、非法拘禁罪事實

2016年12月7日，被害人胡某某妻子王某某與深圳**金融公司簽訂《借款合同》，與深圳*乙公司簽訂《車輛抵押合同》，后王某某貸款逾期。2017年6月22日20時許，西安**公司**王江與胡某某***泡饃館約談貸款逾期問題。后被告人陳某某帶領(lǐng)被告人蔣某甲、肖樂、劉某某、周某某、丁某某（另案處理）、柳忠良（另案處理）、劉鋒（另案處理）等人前往泡饃館催收款項。同日22時許，王江離開后陳某某等人進(jìn)入泡饃館內(nèi)，柳忠良等人將胡某某強(qiáng)行帶出泡饃館并開車押至本市雁塔區(qū)唐延路**公司辦公室。期間，陳某某要求胡某某借錢還款未果后，肖樂、蔣某甲、劉某某、周某某等人沒收胡某某手機(jī)，并對胡某某進(jìn)行推搡毆打。當(dāng)晚陳某某安排丁某某及劉某某看守胡某某至次日。6月23日10時許，陳某某帶胡某某前往唐延路派出所報案。2019年7月19日被告人蔣某甲主動投案，2019年7月23日被告人陳某某主動投案。2019年10月29日，被告人肖樂主動投案，2019年11月3日被告人周某某主動投案。2020年1月4日被告人劉某某被抓獲歸案。

2、二筆違法事實

（1）鄠邑區(qū)尋釁滋事案

2017年8月25日3時許，深圳*甲公司陳某某糾集蔣某甲、周某某、肖樂、鐘某某等10余人在本市鄠邑區(qū)**街道**村杜某某家門前，在被害人杜某某不知情的情況下，利用“移車神器”開走杜某某之妻李某甲借款抵押的一輛陜A****5號黑色奔馳轎車，后杜、李二人駕車追至鄠邑區(qū)周北十字附近處將該車搶回。在杜某某駕駛該車返回途中，賴某某、彭某某、曾烽、馬某某、趙某甲（均已判決）駕車追趕至鄠邑分局城西派出所門前，五人下車后分別持洋鎬把對該車前擋風(fēng)玻璃、車窗玻璃等處進(jìn)行打砸逼迫杜某某下車，在杜雷逃往派出所院內(nèi)時，五人又對其進(jìn)行追趕，彭某某持洋鎬把毆打杜某某背部，之妻胸部受傷，后五人逃離現(xiàn)場。杜某某經(jīng)鑒定為輕微傷。經(jīng)鑒定，該奔馳車車損為3840元。2020年5月6日，西安市公安局鄠邑分局因?qū)め呑淌聦χ苣衬场㈥惸衬?、蔣某甲、肖樂行政拘留十五日。

（2）湖北十堰故意傷害案

2017年7月20日17時許，肖樂、蔣某甲、丁某某、施某某為索要被害人袁某某駕駛的曾抵押于深圳*乙公司的陜A****7大眾牌邁騰轎車，開車從西安出發(fā)，在湖北省十堰市高速東出口往向陽方向一公里處，將車強(qiáng)行逼停并對袁某某進(jìn)行毆打后，將車強(qiáng)行開離。被害人報警后肖樂等人在**高速路收費口被抓獲歸案。2017年7月21日，湖北省十堰市公安局茅箭區(qū)分局因隨意毆打他人對施某某、肖樂、蔣某甲行政拘留十五日。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、報案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、高新醫(yī)院門診病歷、處方記錄、判決書、釋放證明、借款合同、車輛抵押合同、貸款申請表等；

2、被害人胡某某的陳述；

3、證人王某某、趙某乙、肖晶等人的證言；

4、被告人陳某某、肖樂、蔣某甲、周某某、劉某某的供述和辯解；

5、同案犯柳忠良等人的供述；

6、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、肖樂、蔣某甲、周某某、劉某某非法拘禁他人，其五人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究五人刑事責(zé)任。

被告人陳某某、肖樂、蔣某甲、周某某、劉某某經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，根據(jù)《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》第四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢力。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：陳敏

2020年9月22日

附：1.被告人陳某某、蔣某甲、周某某、劉某某現(xiàn)羈押于西安市看守所，肖樂羈押于西安市鄠邑區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)27冊、光盤14張、量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬建議書各1份、具結(jié)書4份。