黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)人民檢察院

起?訴?書

牡愛檢一部刑訴〔2020〕86號

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3522311993********，漢族，初中文化，住浙江省臺州市椒江區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年6月24日因涉嫌詐騙被浙江省臺州市看守所臨時羈押，同年7月12日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局愛民分局刑事拘留，2020年8月17日經本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由牡丹江市公安局愛民分局執(zhí)行。

被告人董某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3326271977********，漢族，中專文化，住浙江省玉環(huán)市**街道**棟**號。2020年6月24日因涉嫌詐騙被浙江省臺州市看守所臨時羈押，同年7月10日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局愛民分局刑事拘留，2020年8月17日經本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由牡丹江市公安局愛民分局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3326271977********，漢族，初中文化，住浙江省玉環(huán)市**街道**村。2020年4月10日因涉嫌妨害公務被浙江省玉環(huán)市公安局取保候審。同年6月24日因涉嫌詐騙被浙江省臺州市看守所臨時羈押，同年7月10日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局愛民分局刑事拘留，2020年8月17日經本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由牡丹江市公安局愛民分局執(zhí)行。

被告人梁某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3310211981********，漢族，小學文化，住浙江省玉環(huán)市后塘垟**路**號**室。1999年8月11日因犯尋釁滋事罪被浙江省玉環(huán)市人民法院判處有期徒刑一年；2002年3月18日因犯盜竊罪、尋釁滋事罪被玉環(huán)市人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣10,000元；2013年6月7日因犯故意傷害罪被浙江省玉環(huán)市人民法院判處有期徒刑四年六個月，2017年7月26日釋放。2020年6月24日因涉嫌詐騙被浙江省臺州市看守所臨時羈押，同年7月10日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局愛民分局刑事拘留，2020年8月17日經本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由牡丹江市公安局愛民分局執(zhí)行。

本案由牡丹江市公安局愛民分局偵查終結，以被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人王某某涉嫌妨害公務罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，當日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：?

一、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

2019年某月，被告人陳某某上線“阿良”（真名不詳）找到陳某某，要求陳某某為其提供銀行卡，并通過操作網上銀行，幫助其將違法所得變現，并約定按照轉賬的5%給陳某某分成。2020年2月，陳某某找到被告人董某某，要求董某某提供銀行卡并幫助其將匯入銀行卡的資金提現后交到指定地點，約定按照轉賬2%給董某某分成。同年3月，董某某分別找到被告人王某某、梁某某，二人購買數十張銀行卡用于提現。2020年5月21日，陳某某按照“阿良”指示，將被害人張某某通過“聚合財富”網站匯入的資金人民幣30萬元轉入其購買的銀行卡，后拆分成多筆匯入王某某、梁某某提供的數十張銀行卡內。同日，董某某按照陳某某指示，駕車與王某某、梁某某將該筆資金提現，并按照陳某某指示交到指定地點。

經偵查，被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某于2020年6月22日被公安機關在浙江省臺州市抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.?書證四名被告人的戶籍證明、破案、到案經過；

2.?證人金某某等人的證言；

3.?被害人張某某的陳述；

4.?被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某的供述和辯解；

5.?牡丹江市公安局刑事技術支隊電子數據檢查筆錄；

6.?被告人董某某對被告人王某某、梁某某的辨認筆錄等。

二、妨害公務犯罪

2020年4月10日凌晨1時許，被告人王某某酒后駕駛浙J****7別克牌小型轎車行駛至浙江省玉環(huán)市**街道**大道時，發(fā)現有交警設卡攔截檢查酒駕。王某某拒不聽從交警指揮，駕車沿輔路加速行駛沖擊警車，造成浙J****警大眾普桑牌警車毀損及輔警方某某、顏某某、楊某某受傷，后被交警當場控制。經法醫(yī)鑒定：方某某、顏某某、楊某某的損傷程度評定為輕微傷。

認定上述事實的證據如下：

1.?書證被告人王某某的戶籍證明、破案、到案經過；

2.?證人鄭某某、俞某某等人的證言；

3.?被害人方某某、顏某某、楊某某的陳述；

4.?被告人王某某的供述和辯解；

5.?浙江省玉環(huán)市公安局司法鑒定中心鑒定意見書；

6.?證人鄭某某、俞某某、被害人方某某、顏某某、楊某某對被告人王某某的辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，陳某某、董某某、王某某、梁某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某某以暴力方法阻礙國家機關工作人員依法執(zhí)行職務，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十七條第一款、第五款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害公務罪追究其刑事責任。被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案掩飾、隱瞞犯罪所得系共同犯罪，被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某均系主犯，應根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定對其處罰。被告人梁某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣20,000元；建議判處被告人董某某有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣15,000元；建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人王某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣10,000元，以妨害公務罪判處被告人王某某有期徒刑二年，數罪并罰建議執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣10,000元；建議判處被告人梁某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣10,000元。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

牡丹江市愛民區(qū)人民法院

檢?察?官?許琳琳?

2020年11月6日

附件：1.?被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某現羈押于牡丹江市看守所

2.?案卷材料和證據6冊、光盤5張

3.?認罪認罰具結書4份

本起訴書所依據的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百七十七條??以暴力、威脅方法阻礙國家機關工作人員依法執(zhí)行職務的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罰金。

以暴力、威脅方法阻礙全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表依法執(zhí)行代表職務的，依照前款的規(guī)定處罰。

在自然災害和突發(fā)事件中，以暴力、威脅方法阻礙紅十字會工作人員依法履行職責的，依照第一款的規(guī)定處罰。

故意阻礙國家安全機關、公安機關依法執(zhí)行國家安全工作任務，未使用暴力、威脅方法，造成嚴重后果的，依照第一款的規(guī)定處罰。

暴力襲擊正在依法執(zhí)行職務的人民警察的，依照第一款的規(guī)定從重處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

????二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

????第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

????三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

????對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。