江西省大余縣人民檢察院

起?訴?書

余檢刑訴〔2021〕7號

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4417211987********，漢族，初中文化，自謀職業(yè)，戶籍所在地廣東省陽西縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。曾因犯搶劫罪、敲詐勒索罪被判處有期徒刑五年六個月；現(xiàn)因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年11月10日被大余縣公安局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大余縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4412241986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在廣東省地懷集縣**鎮(zhèn)**村委會**隊**號。曾因犯搶劫罪被判處有期徒刑十年；現(xiàn)因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年9月19日被大余縣公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大余縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3607312000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年9月19日被大余縣公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大余縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3304211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省嘉善縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年9月19日被大余縣公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大余縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4406811998********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年9月19日被大余縣公安局刑事拘留，同年10月24日被大余縣公安局取保候?qū)?，同?2月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大余縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、莫某某、劉某甲、吳某某、林某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某、莫某某、劉某甲、吳某某、林某甲均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被告人陳某某、劉某甲、吳某某等人一起實施過使用銀行卡過賬違法資金行為。同年9月11日，為牟取非法利益，陳某某邀集被告人莫某某、劉某甲、吳某某等人聚集在廣東省佛山市使用銀行卡以及銀行卡關(guān)聯(lián)的U盾、支付寶等支付結(jié)算工工具為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子過賬非法所得款。9月12日至9月17日，陳某某、莫某某、劉某甲、吳某某等人以廣東省佛山市、肇慶市等地賓館、飯店等場所作為據(jù)點，通過采取先收集過賬銀行卡及關(guān)聯(lián)支付工具，再對銀行卡進(jìn)行過賬測試，成功后將銀行卡號、戶名等信息逐級報送至信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子，收到非法所得款項迅速轉(zhuǎn)賬至上線指定銀行賬戶內(nèi)的方式，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子提供支付結(jié)算幫助，進(jìn)而獲取上線返利，其中陳某某負(fù)責(zé)確定過賬地點、對接聯(lián)系上線、統(tǒng)籌安排以及培訓(xùn)操作過賬等，莫某某負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)計費用開支、支付結(jié)算工資等，劉某甲負(fù)責(zé)收集提供銀行卡以及聯(lián)系對接客戶、后勤保障等，吳某某負(fù)責(zé)操作過賬并予以統(tǒng)計匯總上報等。經(jīng)查明：2020年9月12日至9月17日期間，上述被告人先后使用劉某甲中國銀行賬戶、交通銀行賬戶、招商銀行賬戶、浦發(fā)銀行賬戶以及林某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶、工商銀行賬戶、梁某某招商銀行賬戶、林某甲中國銀行賬戶等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動支付結(jié)算資金合計780余萬元，其中收取劉某乙、盧某某、李某某等79名被害人因電信詐騙分子實施詐騙轉(zhuǎn)入上述銀行賬戶內(nèi)的被騙錢款達(dá)1723636.26元。通過實施犯罪行為，陳某某非法獲利30000元、莫某某非法獲利31000元、劉某甲非法獲利20000元、吳某某非法獲利26300元。

2020年9月，被告人林某甲明知他人收購銀行卡的目的是為了幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，為牟取非法利益，之后以其本人名義辦理多張不同銀行的銀行卡以及關(guān)聯(lián)的U盾等支付結(jié)算工具準(zhǔn)備出售給他人用于收取信息網(wǎng)絡(luò)犯罪轉(zhuǎn)賬資金。9月17日，林某甲根據(jù)劉某甲等人的安排攜帶中國銀行銀行卡以及郵儲銀行卡、平安銀行卡、建設(shè)銀行卡和關(guān)聯(lián)的U盾、手機卡、支付寶等到達(dá)指定地點廣東省肇慶市大旺區(qū)**賓館，后將攜帶的上述支付結(jié)算工具以及支付密碼提供給劉某甲等人使用。經(jīng)查明：林某甲中國銀行賬戶幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動支付結(jié)算資金合計128萬余元，其中收取丁某某、袁某某、鐘某某等13名被害人因電信詐騙分子實施詐騙轉(zhuǎn)入該銀行賬戶內(nèi)的被騙錢款達(dá)318325元。

被告人莫某某、劉某甲、吳某某、林某甲于2020年9月17日被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人陳某某于同年11月9日被公安機關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，吳某某親屬向檢察機關(guān)退繳違法所得26300元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公安機關(guān)扣押的銀行卡等物品；2.書證：歸案經(jīng)過、銀行流水、微信聊天記錄等；3.證人證言：證人云某某、游某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人劉某乙、盧某某、李某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、莫某某、劉某甲、吳某某、林某甲等人的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某、莫某某、劉某甲、吳某某、林某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、莫某某、劉某甲、吳某某、林某甲無視國家法律，為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，結(jié)伙為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，系共同犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究五被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某某、莫某某、劉某甲、吳某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人林某甲在共同犯罪中起次要作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七規(guī)定的從犯情節(jié)。同時，被告人陳某某、莫某某、劉某甲、吳某某、林某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)被告人陳某某在本案中具有的犯罪前科、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié),建議判處其有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣二萬元；被告人莫某某在本案中具有犯罪前科、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，建議判處其有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元；被告人劉某甲在本案中具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，建議判處其有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬五千元;被告人吳某某在本案中具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得等量刑情節(jié)，建議判處其有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬五千元;被告人林某甲在本案中具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，建議判處其有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省大余縣人民法院????????????????????????????????????

檢??察??官：彭孝通

檢察官助理：謝尊平????????????????????????

???????????????????????????????????????2021年1月21日

附：

1、被告人陳某某、莫某某、劉某甲、吳某某現(xiàn)羈押于大余縣看守所，被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、本案卷宗19冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份；

4.《適用簡易程序建議書》1份；

5、隨案移送公安機關(guān)扣押的手機、銀行卡、U盾等物品。