福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2021〕Z44號

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3501811983********，漢族，初中文化程度，務工，住福建省福清市**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被福清市公安局刑事拘留，同日取保候審。

被告人蘇某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼1423281992********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福清市**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被福清市公安局刑事拘留，同日取保候審。

本案由福清市公安局偵查終結，以被告人陳某某、蘇某某涉嫌隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年3月中旬至5月中旬，被告人陳某某介紹其妻即被告人蘇某某辦理銀行卡出售，兩人明知所提供的銀行帳戶會被用于違法犯罪的情況下，仍各辦理了13套銀行卡四件套（四件套包括1張銀行卡、1張手機號碼卡、1個U盾及卡主身份信息），以每張銀行卡月收益人民幣200元的價格出售給方某某（另案處理），陳某某、蘇某某從中獲利人民幣4400元。其中，包括被告人蘇某某一張卡號為62148360********的招商銀行卡。

2020年5月份，被害人李某某添加微信號******，并根據對方介紹下載一個“聚豐國際”APP進行賭博，后其發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)遂聯(lián)系平臺客服，后客服以其賬戶被凍結需解凍為由讓其轉賬，之后仍無法提現(xiàn)。其中，被害人李某某轉賬給被告人蘇某某招商銀行賬戶：62148360********人民幣65000元。

2020年7月22日，被告人蘇某某在福清市**街道**村**號被民警抓獲。被告人陳某某到福清市音西派出所了解被告人蘇某某的情況時被民警抓獲。2021年1月18日，被告人陳某某、蘇某某退還人民幣65000元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、到案經過、微信轉賬記錄、受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、福建省行政暫時扣留財物收據；

2.被害人陳述：被害人李某某的陳述;?

3.被告人供述與辯解：被告人陳某某、蘇某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：現(xiàn)場檢測報告書；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄：提取筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人陳某某、蘇某某結伙明知出售的銀行卡用于違法犯罪活動，仍予以銷售并用于隱瞞，數額達人民幣65000元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某某、蘇某某在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕處罰。被告人陳某某、蘇某某到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、蘇某某認罪處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人陳某某、蘇某某判處有期徒刑十個月，宣告緩刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序審理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：張娟川

2021年1月19日

附注：

1.被告人陳某某、蘇某某現(xiàn)取保候審于福清市**街道**村**號，聯(lián)系電話：1348996****，1359996****。

2.卷宗3冊共計122頁。

3.認罪認罰具結書2份。