浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書(shū)

諸檢刑訴〔2019〕944號(hào)

被告人蘇某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401031989********，漢族，文化程度中專，經(jīng)商，住廣東省廣州市荔灣區(qū)**路**號(hào)**房。因本案于2018年10月12日被諸暨市公安局刑事拘留，同年11月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002221988********，漢族，文化程度大學(xué)，務(wù)工，住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)**幢**室。因本案于2018年8月30日被諸暨市公安局刑事拘留，同年9月4日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401031989********，漢族，文化程度大專，經(jīng)商，住廣東省廣州市荔灣區(qū)**號(hào)**房。因本案于2018年10月12日被諸暨市公安局刑事拘留，同年11月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、陳某甲、謝某甲及林某某、楊某某、錢(qián)某甲、錢(qián)某乙、金某某、孫某某、蔣某某、杜某某、牛某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人依法享有委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2018年12月29日、2019年3月15日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，諸暨市公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2019年4月10日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。經(jīng)本院決定，對(duì)林某某、楊某某、錢(qián)某甲、錢(qián)某乙、金某某、孫某某、蔣某某、杜某某、牛某某分案處理。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年5月份開(kāi)始，被告人陳某甲在無(wú)煙草專賣零售許可資格的情況下，利用自己作為國(guó)際導(dǎo)游的便利條件，通過(guò)從日本等國(guó)購(gòu)買(mǎi)外國(guó)卷煙，然后通過(guò)微信、支付寶等工具，向被告人蔣某某（已起訴）銷售萬(wàn)寶路等品牌外國(guó)卷煙合計(jì)價(jià)款7萬(wàn)余元，向林某某（已起訴）銷售Marlboro等品牌IQOS類型加熱不燃燒煙草制品，合計(jì)價(jià)款40余萬(wàn)元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人陳某甲處扣押到尚未銷售Marlboro品牌IQOS類型加熱不燃燒煙草制品238條，扣押到Winston品牌IQOS類型加熱不燃燒煙草制品10條，經(jīng)鑒定，均為真品卷煙。

2.?2017年11月至2018年10月期間，被告人蘇某某、謝某甲欣在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，從楊某某（已起訴）、鄭某某（另案處理）等人處收購(gòu)Marlboro、Heets等品牌IQOS類型加熱不燃燒煙草制品，合計(jì)價(jià)款89萬(wàn)余元，后通過(guò)微信、支付寶等途徑加價(jià)出售給陳某乙、何某某等人。其中，被告人謝某甲系從2018年5月份加入，涉及共同犯罪金額28萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人蘇某某、謝某甲各退贓5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：暫扣款票據(jù)、銀行歷史明細(xì)、證明?、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被告人蘇某某、陳某甲、謝某甲及同案犯林某某、蔣某某、鄭某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：浙江省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告。

????5.視聽(tīng)資料：訊問(wèn)同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、陳某甲、謝某甲違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門(mén)許可，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。故對(duì)被告人蘇某某、陳某甲、謝某甲應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此??致

浙江省諸暨市人民法院??

檢察員：***

????????????????????????????2019年8月8日??????

附：

????1.被告人蘇某某、陳某甲、謝某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話133*******、130*******、133*******；

2.移送刑事偵查卷宗5冊(cè)。