江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕681號　

被告人陳某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼5002311988********，漢族，高中文化，無業(yè)，住重慶市墊江縣**街道辦事處**組**號。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人胡某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼5002311986********，漢族，大專文化，無業(yè)，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陳某某、胡某某，聽取了被害人、被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本案因案情?fù)雜，于2020年4月18日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某、胡某某經(jīng)他人聯(lián)系，明知接收、取現(xiàn)的款項系犯罪所得，仍于2019年7月提供自己銀行卡、購買銀行卡用于接收上述款項、取現(xiàn)等，并聯(lián)系熊某某、黃某某（均另案處理）使用自己銀行卡、購買的銀行卡共同接收款項、取款。其中，被告人陳某某、胡某某自己取款的，每1萬元收取60元好處費，安排熊某某、黃某某取款的，每1萬元收取10-30元好處費。被告人陳某某、胡某某共通過上述方式接收、取現(xiàn)人民幣37萬余元。具體犯罪事實分述如下：

1.詐騙嫌疑人于2019年7月23日，虛構(gòu)有理財產(chǎn)品APP漏洞、購買后可以產(chǎn)生高額回報等，以充值購買理財產(chǎn)品、提現(xiàn)需交保證金等為名，從被害人張某某處騙取人民幣14萬余元。其中人民幣1萬元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入被告人陳某某購買的銀行卡，后被告人陳某某、胡某某安排黃某某取現(xiàn)。

2.詐騙嫌疑人于2019年7月25日至28日，采用在微信平臺上投注充值會員等方式，從被害人時某某處騙得人民幣8萬余元。其中人民幣4萬元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后分別轉(zhuǎn)入被告人陳某某及其購買的銀行卡，后由被告人陳某某、胡某某取現(xiàn)。

3.詐騙嫌疑人于2019年7月26日至28日，虛構(gòu)平臺投資盈利等事實，以在平臺充值購買比特幣、提現(xiàn)需交納保證金等名義，從位于江陰市的被害人花某某處騙取人民幣33萬余元。其中人民幣14萬余元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后分別轉(zhuǎn)入被告人陳某某及熊某某等人賬戶，由被告人陳某某、胡某某本人取現(xiàn)或安排熊某某、黃某某取現(xiàn)。

4.詐騙嫌疑人于2019年7月26日至28日，謊稱有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊能找到有漏洞的平臺，可以利用技術(shù)破解平臺漏洞帶客戶在平臺下單操作賺取資金等，以充值購買比特幣等為名，從位于江陰市的被害人蔡某某處騙取人民幣8萬元。其中人民幣3萬元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入被告人陳某某購買的銀行卡，后被告人陳某某、胡某某安排熊某某、黃某某取現(xiàn)。

5.詐騙嫌疑人于2019年7月30日虛構(gòu)網(wǎng)上投資賺錢等事實，以充值平臺APP投資、提現(xiàn)需交保證金等為名，從被害人涂某某處騙取人民幣10萬余元。其中人民幣2萬元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入熊某某銀行卡，后被告人陳某某、胡某某安排熊某某取現(xiàn)。

6.詐騙嫌疑人于2019年8月8日，謊稱是潔麗雅瑞華澤專賣店客服、訂購的婚慶用品有問題需銷毀等事實，以操作保險理賠等為名，從被害人衡某某處騙取人民幣13萬余元。上述人民幣13萬余元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入熊某某尾號2580的建設(shè)銀行卡，熊某某將款項分別轉(zhuǎn)到其名下其他銀行卡、被告人陳某某購買的其他銀行卡等，由熊某某及其他人分別取現(xiàn)。

被告人陳某某、胡某某分別于2019年12月30日、2020年1月13日主動至公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1江陰市公安局制作和收集的刑事案件偵破經(jīng)過、人口基本信息、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2證人熊某某、黃某某、楊某某等人的證言；

3被害人張某某、時某某、花某某、蔡某某等人的陳述；

4.被告人陳某某、胡某某的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的取款錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、胡某某明知是犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、胡某某犯罪后主動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某某、胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院　　　　　　　　　　?????

檢察員：毛鑰

　　　　　　　　　　　　　　?2020年4月30日

附：

1.被告人陳某某、胡某某現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。?

3.《適用簡易程序建議書》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。