上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢張江刑訴〔2020〕8429號

被告人陳某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼3504231993********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**街**路**號。2020年7月19日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月22日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年8月21日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼6106231995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省子長縣**鄉(xiāng)**號。2020年7月17日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月二十日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年8月21日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號碼6106231991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省子長縣**鎮(zhèn)**號。2020年7月17日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月20日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年8月21日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、石某某、吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法分別訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某、石某某、吳某甲對本案均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月期間，被告人陳某某、石某某、吳某甲明知是犯罪所得，仍以提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)賬等方法予以掩飾、隱瞞，從中牟利。具體如下：被告人吳某甲主要負(fù)責(zé)提供各類銀行賬戶、支付寶賬戶、微信賬戶，以收取轉(zhuǎn)賬或搶紅包的形式收款，后再轉(zhuǎn)賬至上家指定賬戶。被告人石某某介紹被告人吳某甲參與犯罪，并從中負(fù)責(zé)被告人吳某甲與上家之間的資金明細(xì)核對、好處費轉(zhuǎn)賬。被告人陳某某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)收款賬戶需求信息給被告人吳某甲，由被告人吳某甲提供各類賬戶收款后與其核對轉(zhuǎn)賬金額。

2020年7月5日至9日期間，被告人吳某甲提供的其本人名下的尾號分別為4105、9604、2218的銀行卡、其本人微信賬號（wu****666）、其本人的支付寶賬號（1377287****）、其借用的證人吳某乙的微信賬號（mi****479）、其借用的證人姜某某的支付寶賬號（9********@qq.com）共收取被害人周某某、莫某某、李某某、劉某某、葛某某、崔某某被敲詐勒索的人民幣8萬余元。

2020年7月16日，被告人吳某甲因重大作案嫌疑被抓到案，同日被告人石某某因公安機(jī)關(guān)以與本案無關(guān)的其他理由通知到案，7月17日被告人陳某某因重大作案嫌疑被抓到案，三人均如實供述了上述犯罪事實；

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人周某某、莫某某、李某某、劉某某、葛某某、崔某某的陳述及相關(guān)QQ聊天記錄證實，其因與他人通過QQ裸聊被對方錄制下裸聊視頻，后被以將裸聊視頻發(fā)送給其通訊錄好友為由敲詐勒索的經(jīng)過。

2.被害人周某某等人提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬記錄、微信紅包記錄證實，被害人周某某等人被敲詐勒索的錢流入至被告人吳某甲的若干銀行卡、微信賬號、支付寶賬號及被告人吳某甲借用的他人支付寶賬號、微信賬號內(nèi)，共計人民幣8萬余元的事實。

3.被告人吳某甲的微信賬號“wu****666”的交易明細(xì)、尾號分別為4105、9604、2218的銀行卡的流水記錄、支付寶賬號“1377287****”的交易明細(xì)，及證人姜某某的支付寶賬號“9********@qq.com”的交易明細(xì)、證人吳某乙的微信賬號“miao979678479”的交易明細(xì)證實，被害人周某某等人被敲詐勒索的上述人民幣8萬余元入賬的事實。

4.證人姜某某的證言證實，被告人吳某甲向其借用支付寶賬號用于收錢的事實。

5.證人吳某乙的證言證實，被告人吳某甲將其拉入相關(guān)微信群，讓其幫忙搶微信紅包，并告訴其這樣幫別人走流水可以按比例拿手續(xù)費的事實。

6.證人王某某的證言證實，被告人石某某將其拉入相關(guān)微信群，讓其在微信群內(nèi)幫忙搶紅包，并按照比例給其提成的事實。

7.證人張某某的證言證實，被告人陳某某的上家做網(wǎng)上裸聊敲詐，被告人陳某某負(fù)責(zé)上家相關(guān)QQ群內(nèi)資金往來記賬等工作的事實。

8.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄及扣押清單證實，三名被告人的銀行卡、移動電話被扣押的事實。

9公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過證實，本案三名被告人的到案的事實。

10.被告人陳某某、石某某、吳某甲的多次供述及相關(guān)支付寶賬戶明細(xì)、記賬明細(xì)表證實，被告人吳某甲在石某某的介紹下，明知是犯罪所得仍通過提供銀行卡賬戶、支付寶賬號、微信賬號、微信群搶紅包等形式收款并轉(zhuǎn)賬，從中牟利；被告人石某某介紹吳某甲參與犯罪，并從中負(fù)責(zé)吳某甲與上家之間的資金核對及好處費轉(zhuǎn)賬；被告人陳某某負(fù)責(zé)提供收款賬戶需求信息，并與被告人吳某甲核對轉(zhuǎn)賬金額的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某、石某某、吳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，被告人石某某、吳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、石某某、吳某甲明知是犯罪所得，以提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)賬等方法予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、石某某、吳某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人陳某某、石某某、吳某甲到案后，均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人石某某、吳某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實并愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理，建議對二名被告人判處二年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官成月華

檢察官助理許黎黎

2020年11月13日

附：

1．被告人陳某某、石某某、吳某甲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．公安機(jī)關(guān)偵查卷宗四冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份、《量刑建議書》二份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份、《征詢值班律師意見函》二份。

5．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?