順昌縣人民檢察院

起 訴 書

順檢訴刑訴〔2019〕153號

被告人陳某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3521211973********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣中山**路**號**幢。因犯搶劫、強奸罪，于1993年6月21日被順昌縣人民法院判處有期徒刑十四年；因犯盜竊罪，于2007年4月13日被順昌縣人民法院判處有期徒刑四年；因犯盜竊罪，于2011年7月15日被順昌縣人民法院判處有期徒刑四年，于2013年12月19日刑滿釋放。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2018年12月12日被順昌縣公安局刑事拘留，同年12月29日經(jīng)本院批準，當日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月21日，經(jīng)南平市人民檢察院批準，延長羈押限期一個月。同年3月29日，經(jīng)福建省人民檢察院批準，延長羈押限期二個月。

被告人瞿某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3501221986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市連江縣，住連江縣**鎮(zhèn)村**村**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月13日被順昌縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準，當日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼4102211955********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省開封市，住開封市杞縣**村**村**組，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月3日被順昌縣公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準，當日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3507211994********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**弄**號，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2018年12月26日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準，次日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年3月15日，經(jīng)南平市人民檢察院批準，延長羈押限期一個月。同年4月16日，經(jīng)福建省人民檢察院批準，延長羈押限期二個月。

被告人譚某某，男，1997年**月**日生，居民身份證號碼4102241997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省開封市，住河南省開封市**鎮(zhèn)**組**號，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月27日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年7月31日經(jīng)本院批準，當日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由順昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、瞿某某、周某、譚某某、余某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至8月間，被告人陳某某、肖某某（另案處理）為達到轉(zhuǎn)賣銀行卡及配套信息（含開戶名、身份證號碼、銀行卡密碼和綁定的手機號碼等信息資料）謀利的目的，陳某某糾集被告人瞿某某、余某某、周某、譚某某等人，以淘寶刷單為由以600元至1200元不等價格向他人收購銀行卡及配套信息，后陳某某、肖某某再以1000至1500元不等的價格售出。被告人陳某某雇傭被告人瞿某某、周某、譚某某檢驗收來的銀行卡是否能使用并記錄。肖某某指使郭某某、林某、蔣某某（均另案處理）等人到陳某某位于后山的收卡、驗卡的工作室向瞿某某學(xué)習(xí)檢驗銀行卡，指使鄭某某（另案處理）統(tǒng)計收到和售出的銀行卡。期間被告人瞿某某非法獲利4000元，被告人余某某非法獲利3100元，被告人周某、譚某某共非法獲利4000元。

順昌縣公安局民警從被告人陳某某位于順昌縣后山路**號**幢**室的住處扣押了筆記本10本、紙條3張、銘武發(fā)貿(mào)貿(mào)易商行銷貨清單7本、A4紙5張等。從上述材料記載的內(nèi)容中發(fā)現(xiàn)，共涉及銀行卡及相關(guān)信息389張。其中被告人瞿某某非法提供他人銀行卡信息涉及銀行卡102張；被告人周某非法提供他人銀行卡信息涉及銀行卡32張；被告人余某某非法提供他人銀行卡信息涉及銀行卡12張。

2018年12月11日，被告人陳某某在順昌縣后山路**號**幢**室被順昌縣公安局民警拘傳到案；同年12月25日，被告人余某某在福州火車站3號候車室被福州**公安處民警抓獲歸案；2019年4月9日，被告人瞿某某在六盤水火車站廣場被貴陽**公安處民警抓獲歸案；同年6月24日，被告人譚某某在河南省開封市鼓樓區(qū)被長垣縣蘆崗派出所民警抓獲歸案；同年6月27日，被告人周某在河南省杞縣西關(guān)紅豆超市被杞縣西關(guān)派出所民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.筆記本10本、紙條3張、銘武發(fā)貿(mào)貿(mào)易商行銷貨清單7本、A4紙5張等；2.銀行轉(zhuǎn)帳記錄等書證；3.證人陳某某等人的證言；4.被告人陳某某、瞿某某、周某、譚某某、余某某等人的供述與辯解；5.順昌縣公安局制作的筆記本檢查筆錄。

本院認為，被告人陳某某、瞿某某、周某、余某某、譚某某收買并為他人非法提供信用卡以及相關(guān)信息資料，足以使他人以信用卡持卡人的名義進行交易，侵犯了信用卡管理秩序，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人陳某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

順昌縣人民法院

檢察員：吳可軍

2019年10月31日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于順昌縣看守所，被告人余某某、瞿某某、周某、譚某某現(xiàn)羈押于南平市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊、檢察卷1冊。

3.隨案移送物品清單1份。