江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕468號(hào)

被告人陳某某，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼4310241998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月10日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留；于2020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼4310241998********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留；于2020年6月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4328261995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月4日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留；于2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4309231989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**村**組**號(hào)。被告人王某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月9日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留；于2020年6月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、李某甲、李某乙、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月9日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和被害人的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年9月9日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月間，周某某（另案處理）等人組織被告人陳某某等人依指令通過在多家銀行開設(shè)賬戶，協(xié)助他人收存詐騙所得，通過在銀行賬戶、支付寶等間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)幫助轉(zhuǎn)移贓款，并從中牟取好處費(fèi)。具體是：

2020年3月，被告人陳某某安排被告人李某甲、李某丙、鄒某甲（均另案處理）三人至湖南省安化縣一賓館中，共同收存被害人薛某某等人被詐騙款60萬(wàn)元，并在自己所辦的銀行卡、支付寶等間進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬，后三人將共計(jì)599678元轉(zhuǎn)入被告人王某某支付寶賬戶，王某某將其中461632.21元轉(zhuǎn)入周某某支付寶賬戶。周某某在福建省安溪縣又指使被告人李某乙、被告人陳某某、王某丁、王某戊、鄒某乙（均另案處理）等將該461632.21元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。上述人員均獲得數(shù)額不等的好處費(fèi)。

2020年5月3日，公安民警將李某甲抓獲；同年5月8日，公安民警將王某某抓獲；同年6月4日公安民警將李某乙抓獲；同年7月10日公安民警將陳某某抓獲；到案后，四被告人如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、銀行交易流水等書證；

2.證人周某某等人的證言

3.被害人薛某某等人的陳述；

4.被告人陳某某、李某甲、李某乙、王某某的供述和辯解；

5.南京市公安局棲霞分局制作的檢查、辨認(rèn)、搜查等筆錄等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、李某甲、李某乙、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、李某甲、李某乙、王某某明知是犯罪所得而予以收存、轉(zhuǎn)移，并從中獲取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。四被告人伙同他人共同實(shí)施故意犯罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。四被告人在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。四被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢?察?官?張?全?建

2020年9月24日

附件：

1.被告人陳某某、李某乙現(xiàn)羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；被告人李某甲現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；被告人王某某現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。