山東省平度市人民檢察院

起?訴?書

認(rèn)罪認(rèn)罰（普通）〔2020〕15號(hào)

平檢二部刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3702831985********，漢族，初中文化程度，**有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地平度市白沙河街道**村**號(hào)，住青島市黃島區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓****戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日被平度市公安局刑事拘留，于同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被平度市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3702831981********，漢族，高中文化程度，**有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理，戶籍所在地：平度市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住平度市**花園**號(hào)樓**單元***戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日被平度市公安局取保候?qū)?，同?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由平度市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月29日向本院移送審查起訴，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年5月15日已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，本院于2020年4月15日退回平度市公安局補(bǔ)充偵查，平度市公安局于同年5月15日重新向本院移送審查起訴。于2020年4月1日、6月16日各延長(zhǎng)審查期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:2016年11月至2018年2月，被告人陳某某任**有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，2017年10月至2018年2月，被告人王某某任**有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理、代理。期間，陳某某以**有限公司的名義在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)微信和騰訊QQ、YY講課、自建網(wǎng)站、召開理財(cái)會(huì)和口口相傳等方式宣傳其經(jīng)營(yíng)的外匯、期貨業(yè)務(wù)，以高額利息為誘餌，承諾最低20%以上的年化收益率，保本保收益，每周分紅，通過(guò)“**行情交易端”軟件、“**管家”平臺(tái)向社會(huì)不特定人吸收公眾存款，截止2018年2月2日共計(jì)吸收公眾存款人民幣89820777.6元，其中，吸收在平度市的報(bào)案人存款共計(jì)人民幣15492357.39元，分紅、分傭金額共計(jì)人民幣4158888.84元，損失金額共計(jì)人民幣7275322.55元。被告人王某某在擔(dān)任**有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理和代理期間，吸收張某、夏某某等8人存款共計(jì)人民幣504490元，損失金額共計(jì)人民幣263957元。

被告人陳某某、王某某到案后自愿如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.書證、物證：受案登記表、報(bào)案記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、企業(yè)信息登記查詢、銀行交易明細(xì)查詢、扣押清單、隨案移送物品清單等；2.證人證言：任某某、姜某某、張某、夏某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、王某某等人的供述與辯解。4.鑒定意見：陳某某（**有限公司）等人非法吸收公眾存款案專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告尤振會(huì)鑒字[2020]第0001號(hào)。5.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)提取筆錄平公（經(jīng)）提字[2020]001號(hào)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中，陳某某犯罪數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省平度市人民法院

檢察官朱耀華

檢察官助理張鴻敏

2020年6月30日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于平度市看守所，被告人王某某取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址；

2.偵查卷宗十六冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各兩份；

4.《量刑建議書》一份。

_?